Đồng Nai: Truy tố hàng chục bị can vẽ dự án 'ma' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khám xét Công ty Lộc Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Các bị can chủ mưu nguyên là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, chủ công ty); Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, kế toán trưởng); Nguyễn Văn An (29 tuổi, Tổng Giám đốc).

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (gọi là Công ty Vạn Phúc). Từ tháng 4-2022 đến tháng 8-2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi tắt là Công ty Green Link Real, trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty: Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Lực lượng chức năng lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện gồm: Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (các dự án này không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép đầu tư). Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.

Để lừa dối khách hàng, Tường đã giao cho An làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó lập bản vẽ dự án trên máy tính, tự đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ rồi giao cho các sàn giới thiệu, dụ dỗ khách hàng “hợp đồng đặt cọc”, “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” rồi chiếm đoạt tiền.

Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra Công ty Lộc Phúc vẽ dự án "ma" tại huyện Trảng Bom. Ảnh: Công an cung cấp.

Cũng theo cáo trạng, lãnh đạo các công ty bất động sản nói trên chỉ đạo nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng bằng cách lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội. Sau đó, nhân viên kinh doanh sẽ sửa lại giá bán thấp hơn và đăng tải lên trang web của công ty, trang chotot.com…

Khách hàng có nhu cầu mua nhà, thấy giá công ty của Tường đưa ra rẻ hơn thị trường nên liên hệ với nhân viên kinh doanh công ty tìm hiểu mua nhà, đất. Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản do nhóm lãnh đạo của công ty này soạn sẵn…

Công an thu giữ các tài liệu liên quan. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Các đối tượng sẽ dùng mọi thủ thuật để dẫn khách lên xe ô tô 52 chỗ để đi tham quan “dự án ma” tại tỉnh Đồng Nai do Tường, An cùng đồng phạm tự “vẽ”.

Khi đến “dự án ma” tại tỉnh Đồng Nai, các đối tượng bố trí sẵn rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như những sự kiện. Xung quanh khu vực tổ chức được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người khác (ngoài những người trên xe ô tô 52 chỗ) tiếp cận. Ở đây, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách hàng thật đặt cọc các lô đất hoặc nhận chuyển nhượng đất.

Để có “hợp đồng đặt cọc”, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng thật phải chuyển số tiền tương ứng từ 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường).

Sau khi khách hàng ký “hợp đồng đặt cọc” với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng thật đến một văn phòng công chứng đóng tại xã Long An (huyện Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Công ty Lộc Phúc vẽ dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác. Lúc này, khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến các công ty của Tường khiếu nại. Công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Dưới sự chỉ đạo của Tường, từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2023, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhân viên các công ty: Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Thanh Tàu