Dùng dự án 'ma' để lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng

Đồng thời, buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, phạm tội cố ý trực tiếp, lừa đảo số tiền lớn.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, tháng 6/2019, Phan Rô Sel bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Hiền và Lê Văn Khánh (anh vợ Sel) để thành lập Công ty Grace World có ngành nghề kinh doanh bất động sản, đăng ký vốn điều lệ lên đến 680 tỉ đồng.

Thực tế, Sel và Hiền mỗi người chỉ góp 120 triệu đồng. Hiền là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật; Sel là Phó Tổng Giám đốc; Khánh (anh rể Sel) là Giám đốc phụ trách tài chính.

Bị cáo Hiền và Khánh tại phiên tòa

Đến tháng 11/2019, Sel, Hiền và Khánh thấy có một thửa đất trống được vây tường rào tôn xung quanh tại phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức (TP. HCM) nên bàn nhau dùng thửa đất này để lừa đảo.

Cả ba “nổ” với bà Lư Thị Mỹ L. - Giám đốc Công ty Maple Land, rằng mình là chủ đầu tư dự án và khu đất trên đã được cấp phép xây dựng Dự án khu căn hộ trung tâm thương mại Grace Park nên cần đối tác để phân phối độc quyền sản phẩm.

Sau đó, Phan Rô Sel và Khánh trực tiếp liên lạc với bà L., đưa ra thông tin gian dối là dự án Grace Park đã hoàn thiện pháp lý, đang chờ chỉnh sửa thiết kế.

Đồng thời, Sel tính toán số lượng căn hộ giao cho Công ty Maple Land bán ra thị trường, yêu cầu Công ty Maple Land phải ký quỹ 14,4 tỉ đồng.

Tin tưởng lời quảng cáo chào bán dự án là thật, ngày 23/12/2019, Công ty Maple Land (do bà L. đại diện) và Công ty Grace World đã ký hợp đồng phân phối độc quyền để bán căn hộ của dự án nêu trên.

Tuy nhiên, qua xác minh thể hiện dự án chủ đầu tư thật của dự án là Công ty Ladona không ký bất kỳ thỏa thuận hay mối liên hệ gì với Công ty Grace World.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng chưa nhận hồ sơ xin phép chủ trương dự án của Công ty Grace World.

Để che giấu và kéo dài thời gian chiếm đoạt tiền, Sel, Hiền và Khánh lấy lý do dự án Grace Park bị chậm tiến độ và đề nghị cho Công ty của bà L. phân phối độc quyền sản phẩm là biệt thự của dự án có tên gọi InterContinental Binh Chau Grace Celina World, tọa lạc tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại dự án mới này, công ty của bà L. được ký hợp đồng phân phối độc quyền và chuyển tiếp cho công ty của Phan Rô Sel số tiền 9,8 tỉ đồng ký quỹ.

Đến hạn mà Phan Rô Sel, Khánh và Hiền không bàn giao sản phẩm, cũng không trả lại tiền ký quỹ, ngưng hoạt động công ty, cắt đứt liên lạc nên bà L. đã làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà các bị cáo chiếm đoạt là 24,2 tỉ đồng.

Tháng 8/2023 Hiền bị bắt giữ, đến tháng 1/2024 Khánh bị bắt giữ.

Hiện Phan Rô Sel là đối tượng chủ mưu đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đang tích cực truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phong Vân