Giám đốc bán đất nền dự án 'ma', chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng

Sau ba ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 31/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, ngụ Đồng Nai) mức án chung thân, Hoàng Thị Hồng (SN 1978, ngụ TPHCM) mức án 11 năm tù và Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, ngụ TPHCM) 5 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc Cường phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.

Ba bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, công ty Cổ phần Bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia), do Hoàng Mạnh Cường là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật. Năm 2019, Cường làm thủ tục giải thể công ty, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM thông báo giải thể vào ngày 25/4/2019.

Sau khi giải thể công ty, Cường ra thông báo gửi các khách hàng có quyền lợi và nghĩa vụ được chuyển qua pháp nhân mới là công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Đầu tư Phát An Gia), do Cường làm giám đốc.

Cả hai công ty trên đều do Hoàng Mạnh Cường thành lập, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Các cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn đều là bạn, người thân của Cường, các cá nhân này chỉ đứng tên trên giấy phép hoạt động kinh doanh, thực tế không tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty.

Bị cáo Cường và đồng phạm

Từ năm 2018 đến năm 2019, mặc dù Cường và Công ty Phát An Gia, Công ty Đầu tư Phát An Gia không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các dự án: Khu dân cư Central House Đường 4; Khu dân cư đường 8; Khu dân cư Long Phước (còn gọi Khu dân cư 272 Long Phước Long Thuận); Khu dân cư Võ Văn Hát; Khu dân cư Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát trên địa bàn Quận 9 (cũ) nhưng Cường đã tự đặt tên 6 dự án trên, tự lập bản vẽ phân thành 258 nền đất, diện tích từ 52m² đến 100m²/nền, được đánh ký hiệu, số thứ tự từng nền, quảng cáo gian dối các dự án không có thật, tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng từ khách hàng.

Sau đó, sử dụng pháp nhân Công ty Phát An Gia và Công ty Đầu tư Phát An Gia để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các phụ lục hợp đồng thỏa thuận, phiếu thu thanh toán tiền chuyển nhượng 140 nền đất với 115 khách hàng và thu về hơn 144 tỷ đồng, chiếm đoạt 134 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt trên, Cường sử dụng mua đất, trả chi phí hoạt động kinh doanh của công ty, lãi vay ngân hàng, tiền vay và lãi vay của nhiều cá nhân ngoài xã hội và tiêu xài cá nhân; đến nay, không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Quá trình tổ chức bán nền đất tại 6 dự án nêu trên, Hoàng Thị Hồng và Nguyễn Thị Hoa là bạn làm ăn chung với Cường, được Cường nhờ đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc góp vốn đồng sở hữu, đã tham gia cùng với Cường ký tên trên một số hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng và hợp đồng mua bán nền đất, giúp sức cho Cường lừa đảo.

Cụ thể, cáo trạng xác định, bị cáo Hồng đồng phạm giúp sức cho Cường ký 8 hợp đồng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng với khách hàng, chiếm đoạt hơn 11,4 tỷ đồng.

Hoa cùng Cường góp tiền mua và đứng tên 2 thửa đất, ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc 5 hợp đồng với 3 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng.

Bích Hà