Hầu tòa vì tiếp tay rửa tiền qua mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 31/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử vụ án "Rửa tiền" và "Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" do Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) cầm đầu.

Đồng phạm trong vụ án gồm: Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988) cùng trú tỉnh Ninh Bình; Dương Thế Long (SN 1972), Bùi Thị Thương (SN 1984), Tạ Thị Lan Anh (SN 1973) và Hà Thị Lan (SN 1986) cùng trú Hà Nội; Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, trú tỉnh Hưng Yên), Đào Văn Khánh (SN 2001, trú tỉnh Sơn La).

Các bị cáo tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng tháng 8/2024, thông qua mạng xã hội, Dương Thế Long biết đến các hội nhóm chuyên tìm người cho thuê tài khoản ngân hàng với giá 400.000 đồng/1 tháng.

Ngoài ra, nếu giới thiệu được người khác cho thuê thì sẽ được trả thêm 200.000 đồng/khách hàng. Do không có việc làm ổn định, Long đã tìm khách hàng cho nhóm đối tượng đang làm việc ở Campuchia thuê, mua lại tài khoản.

Các đối tượng ở nước ngoài đã gửi cho Long một file hướng dẫn các bước mở tài khoản và yêu cầu chủ tài khoản cung cấp các thông tin như: video quay cử động khuôn mặt, hình chân dung, chữ ký, ảnh căn cước công dân, tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử, tài khoản Icloud, email đăng ký tài khoản ngân hàng.

Long sau đó đã rủ và hướng dẫn Tạ Thị Lan Anh cùng tham gia vào việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Lan Anh tiếp tục rủ bạn là Bùi Thị Thương tìm kiếm người cho Long thuê tài khoản.

Ngoài việc mở tài khoản ngân hàng đứng tên mình Thương và Anh còn trực tiếp hoặc thông qua trung gian là Trần Thị Lệ Giang và Hà Thị Lan để tìm người có nhu cầu cho thuê tài khoản.

Tháng 10/2024, sau khi không được Long và Lan Anh thanh toán tiền thuê tài khoản ngân hàng như thỏa thuận nên Thương đã bán thông tin các tài khoản ngân hàng của mình cho Đào Văn Khánh. Sau đó, Khánh bán lại thông tin tài khoản ngân hàng cho Vũ Trung Kiên, hưởng lợi gần 61 triệu đồng.

Đối với hành vi “rửa tiền” của Vũ Trung Kiên, Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Hoàng Nhã và Hoàng Xuân Trường cơ quan điều tra xác định, tháng 7/2024, thông qua mạng xã hội, Kiên quen biết một người đàn ông có tài khoản facebook “Long Vũ”, làm việc tại Campuchia. Một thời gian sau, “Long Vũ” nhắn tin cho Kiên nói: “Đang cần rửa tiền lừa đảo với thủ đoạn App sập”.

Khi Kiên hỏi về cách thức thực hiện thì người này cho biết đã có sẵn các điện thoại di động đăng nhập tài khoản ngân hàng điện tử, có các đoạn video quay khuôn mặt thật của chủ tài khoản và ứng dụng “giả lập Camera ảo” để phát video giả mạo, nhằm qua mặt bước xác minh sinh trắc học của ngân hàng.

Long sẽ gửi điện thoại về cho Kiên để thực hiện việc rửa tiền ngay sau khi có người chuyển tiền đến. Kiên đồng ý giúp sức cho “Long Vũ” trong việc rửa tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Sau đó, Kiên đã rủ nhóm bạn Hiệp, Nhã, Trường cùng tham gia hoạt động rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo ở Campuchia. Các đối tượng này đã thực hiện hành vi rửa tiền cho nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có vụ án của bà Trương Thị Hoài X. (SN 1952, trú Nghệ An) bị lừa 700 triệu đồng. Theo thỏa thuận, mỗi lần rửa được bao nhiêu tiền thì nhóm được hưởng lợi 1,5%.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai vì hám lợi nên đã thực hiện hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật. Với vai trò cầm đầu, bị cáo Vũ Trung Kiên bị tuyên án 5 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Các bị cáo Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Hoàng Nhã, Hoàng Xuân Trường cùng lĩnh án 36 tháng tù; bị cáo Dương Thế Long 12 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Gia Ân