Hé lộ đường đi của hơn nửa tấn vàng lậu được hợp thức hóa trước khi tuồn về Hà Nội

Như Công lý đã đưa tin trước đó, VKSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vụ buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Theo đó, VKSNDTC đã truy tố 11 bị can, trong đó 8 bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu” và 3 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hình minh họa.

Trong số các bị can buôn lậu của vụ án có Trần Thị Hoàn (SN 1985, trú ở Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Thăng Long) được xác định là những đối tượng cầm đầu. Số bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm nhưng hầu hết đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn và làm công hưởng lương, không được hưởng lợi.

Liên quan, bị can Trần Như My, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) và Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam cùng một bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

“Phù phép” hơn 521 kg vàng lậu

Theo cáo trạng truy tố, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế, ở Lào Cai) do Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật. Nhưng thực tế Trần Thị Hoàn (vợ Huế) mới là người điều hành hoạt động.

Trong thời gian từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã mua của đối tượng được gọi "Bà Béo" (chưa rõ tung tích, người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổng cộng hơn 521kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng. Sau khi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc vàng từ nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn đã bán cho khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi bất chính. Bị can này cũng đồng thời giao cho 2 nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền mua vàng; giao nhân viên trực tiếp giao vàng cho khách tại Hà Nội và cung cấp số tài khoản hoặc nhận tiền mặt.

Cáo trạng truy tố chỉ ra rằng, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã bán cho Nguyễn Thị M. 67 kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng; bán cho Đặng Tuấn C. 42 kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn H. 57 kg vàng với giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh V. 204 kg vàng với giá hơn 446 tỷ đồng và bán cho Công ty Vàng Việt Nam 52 kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng. Ngoài ra, có gần 150 kg vàng khác, trị giá hơn 332 tỷ đồng được Hoàn bán cho những người khác không có thông tin về họ. Hoàn còn khai nhận bán vàng cho một người tên Đặng Ngọc C. nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng, trọng lượng và giá tiền.

Cũng theo cáo trạng, những khách hàng nêu trên (bao gồm cả Đặng Ngọc C.) thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá và không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Lời khai này phù hợp với khai nhận của Hoàn là bị can không cho các khách hàng biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi giao vàng, Hoàn đã cho cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc, xuất xứ.

Về số tiền hưởng lợi bất chính, Hoàn khai bị can chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của "Bà Béo" và Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách hàng và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức. Do đó, bị can không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi mà chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với "Bà Béo".

Đối với giao dịch cùng Phạm Tuấn Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, giá vàng trong nước giảm, bị can phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu. Trong khi đó, các bị can đồng phạm của Hoàn là Phạm Tuấn Hải khai, quá trình làm ăn với Hoàn, bị can này hưởng lợi gần 450 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng, gồm 421 kg vàng bán cho Hoàn và 25 kg vàng Hải bán trực tiếp cho khách do Hoàn giới thiệu.

Kê khai gian dối, bỏ ngoài sổ sách

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng xác định, Trần Như My và đồng phạm đã kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam. Từ đó gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng...

Trong tổng số 11 bị can bị VKSNDTC truy tố thì có tới 8 bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 BLHS gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, Lào Cai, kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (SN 1987, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (SN 2000, Lào Cai, lao động tự do); Lương Thị Bích Hà (SN 1994, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Liềng Thị Thực (SN 2001, Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985; Lào Cai; Nhân viên Công ty Hoàn Huế); Phạm Tuấn Hải (SN 1970, Lào Cai, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, Lào Cai, lao động tự do).

3 bị can còn lại bị truy tố về tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 BLHS gồm: Trần Như My (SN 1977, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).

Mạnh Hùng