Hé lộ 'kịch bản' sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án chấn động xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Hành vi của nhóm bị cáo bị cáo buộc đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, biến xưởng vàng quốc gia thành nơi 'sản xuất chui' vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định.
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án chấn động xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Hành vi của nhóm bị cáo bị cáo buộc đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, biến xưởng vàng quốc gia thành nơi “sản xuất chui” vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định.
Theo cáo trạng, bà Lê Thúy Hằng – nguyên Tổng giám đốc SJC – cùng nhiều thuộc cấp đã lợi dụng sơ hở trong quá trình gia công vàng miếng SJC móp méo (do Ngân hàng Nhà nước cho phép và giám sát) để đưa vàng nguyên liệu mua từ bên ngoài vào quy trình sản xuất.
Chỉ đạo từ bà Hằng được cụ thể hóa qua sự phối hợp của Trần Tấn Phát – nguyên Phó giám đốc xưởng vàng Tân Thuận – cùng các tổ trưởng phụ trách nấu vàng, dập định hình, đóng số seri và ép bao. Thủ đoạn được thiết kế tinh vi: vàng “ngoài luồng” được nấu, đổ thỏi trước, cất giấu trong thùng axit, rồi luồn vào dây chuyền sản xuất khi tổ giám sát vắng mặt.
Đáng chú ý, số seri của vàng miếng sản xuất trái phép được lấy từ những dãy số bị bỏ trống trước đó và dập bằng máy dự phòng – một chi tiết cho thấy sự chuẩn bị có hệ thống và kéo dài trong thời gian dài.
Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 10/8/2022 đến 21/2/2024, nhóm của bà Hằng đã 56 lần “tuồn” vàng nguyên liệu để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái phép. Số vàng này sau đó được bán ra thị trường qua các tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh và một phần gửi bán qua chi nhánh Hải Phòng.
Không dừng lại ở đó, từ 18/4/2024 đến 9/2024, bà Hằng còn chỉ đạo sản xuất 46.285 sản phẩm vàng nhẫn và trang sức, với tổng khối lượng hơn 11.500 lượng vàng. Trong số này, ít nhất 1.195 lượng đã được bán ra thị trường, đem về hàng chục tỷ đồng bất chính.
Theo cáo trạng, hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng, Phát thu lợi bất chính hơn 6,1 tỷ đồng, các đối tượng khác nhận hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 8 bất động sản, gồm 6 quyền sử dụng đất của bà Hằng và 2 căn hộ chung cư của ông Phát, đồng thời thu giữ 429 lượng vàng. Các bị can và người liên quan cũng đã nộp lại hơn 28,4 tỷ đồng, riêng bà Hằng nộp 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
VKSND Tối cao xác định, các bị can đều thành khẩn khai báo, hợp tác trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, hành vi phạm tội bị cáo buộc là có tổ chức, kéo dài, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước và uy tín thương hiệu vàng quốc gia.
Trong số 16 bị can, bà Lê Thúy Hằng và 4 đồng phạm bị truy tố cùng lúc về 2 tội danh: “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 11 bị can còn lại bị truy tố về một trong hai tội danh trên.
