Huy động vốn kinh doanh hàng hiệu rồi chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 3/7, TAND TP Huế tuyên án vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Lê Thị Hồng Phương (SN 1992), Phạm Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Thu Trinh (SN 1992), cùng trú tại TP Huế.

Đầu năm 2021, Phương bắt đầu kinh doanh online các mặt hàng cao cấp như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace.

Các bị cáo tại tòa.

Từ tháng 3/2021, Phương kêu gọi vợ chồng Long và Trinh cùng góp vốn đầu tư. Ba đối tượng lập nhóm chat "KIM MONOLOLY GROUP" trên ứng dụng Viber để giao dịch.

Phương tự lập các đơn hàng, ghi rõ ngày đi, ngày về và mức lãi suất cao (từ 10% đến 100%) để kêu gọi vốn từ Long, Trinh và những người thân quen của họ. Mỗi đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng đến hơn 4 tỷ đồng.

Việc góp vốn diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận cao khiến nhiều người tiếp tục tham gia. Vợ chồng Long còn hạ mức lãi suất cho các nhà đầu tư cấp dưới để hưởng chênh lệch từ mức lãi suất mà Phương cam kết.

Tuy nhiên, sau một thời gian, hoạt động kinh doanh thua lỗ khiến Phương mất khả năng chi trả. Để tiếp tục duy trì dòng tiền và trả lãi cho các đơn cũ, Phương lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo nhà đầu tư mới, thực chất chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 3/2021 - 4/2022, Phương huy động vốn thông qua 1.158 đơn hàng, nhận tổng cộng 505,16 tỷ đồng, tất toán 990 đơn hàng với lãi suất hơn 91,39 tỷ đồng.

Còn 168 đơn hàng chưa tất toán, tương ứng 112,3 tỷ đồng sau khi trừ phần lãi đã trả, Phương chiếm đoạt thực tế 20,3 tỷ đồng.

Số tiền này được Phương sử dụng vào các mục đích cá nhân như thuê nhà, thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa, xoay vòng dòng tiền và tiêu xài. Đến ngày 12/4/2022, Phương chính thức tuyên bố mất khả năng thanh toán.

Đối với Long và Trinh, từ tháng 3/2021 - 4/2022, hai đối tượng sử dụng tiền cá nhân, tiền của người thân và tiền của các nhà đầu tư để đầu tư cho Phương.

Trước thời điểm tuyên bố mất khả năng thanh toán, ngày 12/4/2022, Phương vẫn gửi 12 đơn hàng với lãi suất từ 6% đến 25% để Long và Trinh tiếp tục huy động vốn. Ba người đầu tư là anh N.T.P. 500 triệu đồng, chị N.T.D.L. 850 triệu đồng và anh T.H. 794 triệu đồng.

Sau đó, vợ chồng Long chỉ hoàn trả lại cho anh H. toàn bộ số tiền đã góp, nhưng không thông báo cho chị L. và anh P, cũng không trả lại 1,35 tỷ đồng mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, sau khi Phương mất khả năng chi trả, vợ chồng Long bán căn nhà tại TP Huế với giá 4,3 tỷ đồng để trả nợ cho người thân nhưng vẫn không hoàn trả số tiền 1,35 tỷ đồng cho chị L. và anh P.

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù, Phạm Thanh Long 5 năm tù và Nguyễn Thu Trinh 3 năm 6 tháng tù.

Hoàng Dũng