Kẻ có 3 tiền án, trốn truy nã, tiếp tục giả danh Công an để lừa đảo

Vụ án bắt nguồn từ việc Cơ quan ANĐT nhận được thông tin về 1 người tự giới thiệu là Lê Nhật Phong, "Đại tá, Phó Cục trưởng Cục ANĐT Bộ Công an",từ đó tiếp cận và lừa đảo nhiều cá nhân trên địa bàn một số tỉnh phía Nam.

Phạm Văn Thảo giả mạo là “Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an” cùng các giấy tờ giả.

Tiến hành điều tra, cơ quan ANDT xác định nhân thân là Phạm Văn Thảo. Đặc biệt, không những giả danh Công an, tên này có 3 tiền án, và đang bị truy nã. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 25-2-2025, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thảo về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian tạm giam chờ thi hành 2 bản án với hình phạt tổng hợp 30 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" (tháng 9-2015), Thảo bị bệnh, yếu 2 chân không đi lại được. Vì thế, TAND TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang khi ấy đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam bằng biện pháp cho gia đình bảo lãnh để điều trị bệnh.

Khoảng tháng 6-2016, khi đã khỏi bệnh, Thảo không trình diện chính quyền địa phương nơi cư trú mà đã bỏ trốn và bị Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Kiên Giang truy nã.

Quá trình lẩn trốn, Thảo lên mạng xã hội facebook đặt mua giấy CMND giả mang tên Lê Nhật Phong để sử dụng. Theo lời khai của Thảo tại Cơ quan ANĐT thì đối tượng đã sử dụng điện thoại cá nhân chụp hình và gửi hình ảnh của bản thân cho một tài khoản facebook đăng quảng cáo làm giấy tờ giả.

Cuối năm 2016, do giấy CMND mang tên Lê Nhật Phong bị hỏng, Thảo liên hệ qua tài khoản facebook để làm giả CMND khác có thông tin như CMND giả trên. Tương tự lần trước, đối tượng chụp hình chân dung và gửi hình ảnh của bản thân cho tài khoản facebook trên. Khoảng một tuần sau, bị can nhận được giấy CMND giả từ một người giao hàng và thanh toán số tiền 200 nghìn đồng.

Trong thời gian trốn truy nã, từ tháng 3-2019 đến tháng 2-2020, Thảo đến xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (nay là xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) thuê nhà trọ và làm thuê. Thời gian sinh sống tại đây, Thảo sử dụng tên giả Lê Nhật Phong, tự xưng là cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ, có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng. Sau đó, đối tượng tiếp xúc, làm quen với một số hộ dân và biết được những người này có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với diện tích đất khai hoang lâu năm… Vì thế, Thảo nảy ý định lừa đảo bằng cách tổ chức họp với người dân; hướng dẫn những ai muốn làm giấy chứng nhận QSDĐ thì đưa tiền cho Thảo liên hệ cơ quan chức năng làm thủ tục. Mỗi giấy chứng nhận QSDĐ phải chi 30 triệu đồng cho Thảo.

Để tạo niềm tin cho người dân, Thảo mua 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả tên Lê Nhật Phong, sinh ngày 15/6/1979, CMND số: 025700272, ký hiệu CK 168994 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cấp trên mạng Internet. Sau đó, đối tượng đưa cho các bị hại xem để chứng minh rằng bị can có khả năng làm được giấy chứng nhận QSDĐ.

Do tin tưởng Thảo nên nhiều cá nhân đã đưa cho anh ta hơn 272 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Thảo bỏ trốn. Các bị hại đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an còn làm rõ, tháng 9-2023, Thảo lên mạng xã hội facebook tìm mua căn cước công dân (CCCD), bằng lái xe, giấy chứng minh CAND, phụ kiện CAND, QĐND giả,... Sau đó, thông qua ứng dụng nhắn tin messenger, anh ta cung cấp thông tin, chụp và gửi hình ảnh bản thân để đặt làm giả các giấy tờ. Đối tượng đã mua 2 CCCD giả, 1 giấy chứng minh CAND giả và trang phục CAND với giá 2,5 triệu đồng, để thực hiện ý đồ phạm tội.

Xuân Thúy