Khám phá chuyên án mua bán trái phép thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng

Kết quả, đến ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: Sau một thời gian triển khai các biện pháp trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, ngày 4/6, các tổ công tác của đơn vị đã đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Ngọc Quang, SN 1998; Phạm Minh Đức, SN 1993; Hà Phương Nam, SN 1998; Trần Thanh Long, SN 1999, cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân, SN 1994, trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu, SN 2003, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh, SN 2005, trú tại xã Quỳnh Lưu và Đinh Công Toàn, SN 2005, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan…

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nhóm đối tượng trên do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành. Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500.000 đồng – 3.000.000 đồng/tài khoản…

Các đối tượng cùng tang vật.

Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội… Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ được 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng…

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Công an tỉnh Ninh Bình thông báo những ai đã mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên liên hệ với Cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật (liên hệ đồng chí Nguyễn Tiến Tài – Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0989.228.298)

Tố Uyên-Đỗ Hùng-Quốc Huy