Khởi tố 4 bị can sử dụng hóa đơn không hợp pháp, trốn thuế 18 tỷ đồng
Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi 'Trốn thuế'.
Các bị can liên quan vụ án. Ảnh: Công an An Giang.
Trong đó, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Phương (SN 1987), áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Phạm Quang Châu (SN 1985) - Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy, Nguyễn Thị Xuân Tuyết (SN 1981) - Phó giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy (đều ngụ phường Rạch Giá) và Nguyễn Thị Xuân An (SN 1994, ngụ đặc khu Phú Quốc) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Nhật Duy.
Trước đó, ngày 25/6, Cơ quan CSĐT tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế” xảy ra tại công ty TNHH Minh Nhật Duy (địa chỉ: xã Hòa Điền, tỉnh An Giang).
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, các bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Thị Xuân An và Phạm Quang Châu đã sử dụng 67 hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không hợp pháp của Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Tâm để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào với tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng, nhằm mục đích khấu trừ thuế GTGT, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 18 tỷ đồng.
Riêng bị can Nguyễn Nhật Phương tuy không phải là thành viên công ty nhưng đã giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội.
Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Tuyết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu và chứng cứ liên quan.
