Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái Hùng, quê Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

5 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm đối tượng ẩn danh trên ứng dụng Telegram thiết kế phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (MTC) trên nền tảng ví điện tử SafePal và nền tảng B2B Smart Trade với giá 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Sau đó, Hùng và Nga lập các hội nhóm, tổ chức các sự kiện quảng bá, cam kết lợi nhuận “siêu khủng”, tuyển “leader” vùng, mở văn phòng và tổ chức hội thảo để lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người tham gia đầu tư. Nhóm này còn tạo ra “ví thu phí nền tảng” để thu tiền và chiếm đoạt.

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh thành, nhóm này đã thu hút hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng). Số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga rút ra chia nhỏ vào nhiều ví SafePal và mua bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… đứng tên người thân.

Ngày 19/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ các đối tượng cầm đầu, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Cơ quan công an kêu gọi các bị hại nhanh chóng trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, số điện thoại 0693.480182, để được hướng dẫn giải quyết.

Duy Khương