Khởi tố, bắt giữ các đối tượng buôn bán hàng cấm, cưỡng đoạt tài sản

Đối tượng Lê Kim Thu (Thu vệ sỹ) tại cơ quan công an. Ảnh Cơ quan công an cung cấp, TTXVN phát

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (tức Thu “vệ sỹ”), sinh năm 1984, trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa cùng 6 đối tượng khác có liên quan về hành vi buôn bán hàng cấm (khí NO2).

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Điện Biên kiểm tra cơ sở kinh doanh Zone 8 (thường gọi là Pub), có địa chỉ tại số 08, đường Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa; thu giữ 200 bình kim loại chứa khí N2O (dùng để chứa khí N2O) cùng với các vỏ bóng cao su dùng để bơm khí N2O vào bán cho người sử dụng.

* Xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, hưởng lợi từ 3 – 8% giá trị hóa đơn đã tính thuế, Ngô Chí Hiếu (sinh năm 1955, trú tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Mỹ Thuận, bị Công an thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành tống đạt quyết định tố tụng đối với Ngô Chí Hiếu (áo trắng), Giám đốc Công ty TNHH du lịch Mỹ Thuận về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: TTXVN phát

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Cần Thơ), quá trình điều tra vụ án “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Mỹ Thuận, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện ông Ngô Chí Hiếu đã có hành vi xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng với mục đích bán các hóa đơn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn thành phố Cần Thơ.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Mỹ Thuận thu phí từ 3% đến 08% trên tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn đã tính thuế. Tổng số tiền mà Ngô Chí Hiếu thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn là hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, cơ quan Công an xác định ông Hiếu đã làm giả các hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty xuất cho Công ty Mỹ Thuận với mục đích sử dụng để đối phó cung cấp cho cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra.

Từ chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Chí Hiếu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các Quyết định và lệnh bắt được Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ phê chuẩn.

Tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Ngô Chí Hiếu tại ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ và niêm phong nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Qua tố cáo của các bị hại, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, đối tượng Huỳnh Bạch Đằng cùng con trai là Huỳnh Đằng Phong là các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với lãi suất từ 180% đến 360%/năm, người vay tín chấp trả lãi cao hơn thế chấp.

Nếu người vay không trả lãi và gốc, Đằng sẽ chỉ đạo một số đối tượng gặp người vay, người thân của người vay để hăm dọa, gây áp lực trả nợ hoặc sang tên chủ sở hữu và chiếm đoạt tài sản đã thế chấp, có trường hợp các đối tượng còn đánh đập, bắt giữ con nợ và lấy tài sản của họ.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng ổ quay Rulo, 5 viên đạn, 1 vỏ đạn, 60 hợp đồng cho vay, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, số tiền 800 triệu đồng và nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Bạch Đằng, Huỳnh Đằng Phong, Danh Hoàng Thắng, Lý Hiền, Trương Chí Tài và Đặng Chí Dũng về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “tàng trữ vũ khí quân dụng”, “bắt, giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản”.

Cũng với thủ đoạn như trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Đào, Phùng Thanh Thảo, Danh Của, Nguyễn Ngọc Vinh, Đỗ Thanh Huyền và Lâm Thắng về tội “cưỡng đoạt tài sản” và “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ngoài Phùng Thanh Thảo đang mang thai và bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì 5 bị can còn lại đều bị tam giam. Khám xét tại các nơi ở, cơ quan Công an đã thu giữ 20 hợp đồng cho vay tiền, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ, sổ sách có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khiếu Tư - Thanh Liêm - Trung Hiếu (TTXVN)