Khởi tố nhóm bị can tham gia vụ lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng
Ngày 7-6, liên quan đến vụ đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), cả 2 đều quê Thành phố Hà Nội; Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng tham gia đường dây lừa đảo bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh
Như thông tin Báo Đồng Nai đã phản ánh, từ tháng 2-2023, Hùng và Nga thuê người xây dựng phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal” rồi xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư với mục đích chiếm đoạt tiền của những người này.
Để thực hiện hành vi, Hùng và Nga lôi kéo thêm các đối tượng: Trí, Hay và Hiệp cùng tham gia với vai trò là cấp dưới của mình.
Khi các nhà đầu tư đóng tiền vào để tham gia, Hùng giao cho Nga quản lý. Số tiền thu được, Hùng và Nga chi khoảng 40% cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chaine và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.
Bằng thủ đoạn này, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394 triệu USDT (tương đương hơn 10 ngàn tỷ đồng). Trong số đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng và đầu tư vào bất động sản, mua sắm xe sang.
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, cuối tháng 5-2025, Công an tỉnh đã phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành bắt giữ các đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
