Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng

Qua công tác trinh sát địa bàn và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng gồm: Võ Văn Thừa, Nguyễn Huy Lộc, Lê Phước Sơn cùng trú tỉnh Quảng Trị; Đăng Duy Tuấn và Đặng Nguyễn Ngọc Vương cùng trú TP Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn. Đơn vị đã phân công lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

9 giờ ngày 8/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân kiểm tra hành chính Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển RS68, địa chỉ 145-147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng do Lê Phước Sơn làm chủ. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, đã tiến hành thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Công an thành phố Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa nảy sinh ý định cho vay tiền với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Do không có đủ vốn, Thừa rủ Nguyễn Huy Lộc, Đăng Duy Tuấn, Lê Phước Sơn và Đặng Nguyễn Ngọc Vương cùng góp vốn để cho vay. Nhóm đối tượng này phân công cụ thể vai trò, nhiệm vụ; trong đó có đối tượng chịu trách nhiệm tìm khách vay, lập hồ sơ, thu tiền lãi và tiền gốc, các đối tượng còn lại góp vốn và hưởng lợi theo tỷ lệ thỏa thuận. Tiền vay và tiền lãi được người vay chuyển vào các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 256%/năm đến 421%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, nhóm đối tượng còn có sự tham gia của một người tên Tâm (chưa rõ lai lịch), làm nhiệm vụ tìm khách vay và thu tiền, hưởng hoa hồng theo doanh thu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Thừa, Nguyễn Huy Lộc, Đăng Duy Tuấn, Lê Phước Sơn và Đặng Nguyễn Ngọc Vương về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung