Khởi tố Tổng giám đốc Đỗ Thanh Tâm, hé lộ thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Cơ quan Công an đã xác định Đỗ Thanh Tâm là người thành lập và giữ chức Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (công ty Hoàng Gia) có trụ sở tại số 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long.
Được biết, chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia tại Vĩnh Long được đăng ký thành lập vào tháng 7/2018, có trụ sở tại số 53A5 và 53B10 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) do Đỗ Thanh Tâm (sinh năm 1985, trú tại số 17/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh.
Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long
Trước đó, Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an đã xác định Đỗ Thanh Tâm là người thành lập và giữ chức Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (công ty Hoàng Gia) có trụ sở tại số 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ đoạn hoạt động phạm tội đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án triển khai và hiệu quả hoạt động của công ty, mục đích để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất, Tâm sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.
Theo kết quả điều tra, Đỗ Thanh Tâm sử dụng trang web: Duanhoanggia.vn để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến 3 tỷ đồng; cho phát hành quyển sổ “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” có thông tin các gói tiêu dùng và thông tin công ty đạt các danh hiệu trên thế giới, nhằm đánh bóng tên tuổi để tạo sự tin tưởng cho người đầu tư. Song song với việc đưa thông tin lên mạng Internet, đối tượng còn tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty, các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao để thu hút người tham gia.
Tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, quá trình hoạt động công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc tại công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế thành phố Vĩnh Long (trước sáp nhập), không kê khai vốn đã huy động. Song song đó, hồ sơ kê khai thuế tại Thuế cơ sở 7, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia không kê khai số tiền đã huy động vốn, còn nợ thuế 27.762.004 đồng.
Từ tháng 4/2019 đến nay, chi nhánh công ty tại Vĩnh Long không còn kinh doanh tại số 53A5 và số 53B10 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long). Hiện có 61 người gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp là 50.292.000.000 đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả được 12.971.710.000 đồng, còn lại 37.320.290.000 đồng đối tượng chiếm đoạt, khai nhận dùng để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người trước, không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk tiếp tục mở rộng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017), cụ thể như sau:
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Đã bị bãi bỏ;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Đã bị bãi bỏ;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
