Khởi tố vợ chồng giám đốc công ty lừa đảo

Cơ quan công an lấy lời khai của bị can Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Cty Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là KĐT Minh Khang) tại xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An). Bà Nguyễn Thị Thu (1956, quê ở tỉnh Hải Dương), là Giám đốc công ty- người đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Đình Khang (1948, quê ở tỉnh Hải Dương, chồng bà Thu) giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Minh Khang.

Trước đó, ngày 15-8-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án trên. Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú với tổng diện tích rộng 7,86 ha, trong đó, diện tích xây dựng là 1,77 ha (mật độ xây dựng chỉ khoảng 27%).

Cho đến năm 2014, dự án của Cty Minh Khang đã qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Đó là năm 2010, năm 2013, tháng 4-2014 và tháng 9-2014. Ở các lần điều chỉnh quy hoạch thì diện tích xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội giảm còn diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng tăng lên. Tại một báo cáo thanh tra đã chỉ ra, so với quyết định điều chỉnh quy hoạch lần 1 đến quyết định điều chỉnh quy hoạch lần 4 diện tích đất công cộng đã giảm 15.270 m2, tăng thêm 56 lô đất; nâng tổng số lô đất ở tại dự án này lên con số 295. Sau đó, Cty Minh Khang tiếp tục tự ý có sự điều chỉnh dự án, và cũng theo hướng cắt giảm diện tích xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội để tăng diện tích đất xây dựng nhà ở, nâng tổng số lô đất ở tại dự án lên 324 lô.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang.

Từ năm 2018, Cty Minh Khang bắt đầu hình thành khoản nợ tiền sử dụng đất đối với ngân sách Nhà nước. Đây là thời điểm UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt giá đất ở bình quân khu đất Cty Minh Khang thực hiện Dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất là 16.554,1m2. Ngày 30-5-2018, cơ quan thuế đã có thông báo đến Cty Minh Khang tổng số tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 210.803.962.000 đồng. Tuy nhiên, qua hơn 3 năm Cty Minh Khang vẫn không thực hiện nộp thuế theo quy định của pháp luật. Dẫn đến tổng số tiền thuế tính đến tháng 8-2021, Cty Minh Khang chưa nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến 281.520.801.745 đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất là 210.803.962.000 đồng; tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 1.423.682.262 đồng; tiền chậm nộp là 69.293.175.483 đồng.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can nói trên; đồng thời khám xét nơi làm việc của 2 bị can, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

DƯƠNG HÓA