Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng tại Công ty Hiền Khiêm

Cơ quan công an đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương - nguyên Giám đốc và Kế toán Công ty Hiền Khiêm cùng một số đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra xác định: Trong năm 2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương cùng các đối tượng khác đã đứng tên ký hợp đồng góp vốn với khách hàng để thực hiện Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, mặc dù doanh nghiệp không có quyền hạn, nghĩa vụ hay nhiệm vụ gì liên quan đến dự án này.

Lực lượng công an công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương.

Từ tháng 3 đến hết tháng 4/2022, nhóm đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Hiền Khiêm đang "đền bù giải phóng mặt bằng" và sẽ "xin chủ trương đấu giá" để giao đất dịch vụ cho khách hàng. Từ đó, công ty đã ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu gần 130 tỷ đồng, cam kết trong 36 tháng sẽ giao đất.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án, chiếm đoạt số tiền trên và sử dụng vào mục đích khác, chủ yếu để trả nợ cũ của công ty.

Ngay sau khi tống đạt các quyết định tố tụng, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm (số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc), thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

Tại thời điểm khám xét, doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam và thông báo chuyển trụ sở tới số 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, đặt tại tòa nhà thương mại, dịch vụ, khách sạn của Công ty CP Tập đoàn xây dựng Ninh Giang, nhằm tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với các nạn nhân khác.

Cơ quan điều tra cũng xác định, ngoài dự án tại phường Hạp Lĩnh, trong giai đoạn 2017 - 2020, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương còn huy động vốn của khách hàng để thực hiện một số dự án ở khu dân cư xã Yên Trung, nhưng đến nay chưa được giao đất, không hoàn trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo: Tổ chức, cá nhân nào đã góp vốn với Công ty Hiền Khiêm (hoặc Công ty Aninvest Việt Nam) bằng hình thức hợp đồng góp vốn hoặc cho Phan Văn Khiến, Nguyễn Thị Phương vay tiền, nhưng đến nay chưa được giải quyết, đề nghị liên hệ:

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở 1, phường Tân Tiến, TP Bắc Ninh.

Điều tra viên phụ trách: Đào Ngọc Oanh - Số điện thoại: 0983 476 286.

Tuấn Anh