Kiểm soát hoạt động ngoại hối tại TP.HCM và Đồng Nai
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực 2 cho biết, thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động tăng và xuất hiện sự chênh lệch với tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.
Vì thế, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, đảm bảo thị trường ngoại hối hoạt động ổn định, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 yêu cầu các tổ chức kinh tế hoạt động ngoại hối trên địa bàn TP. HCM và tỉnh Đồng Nai thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các quy định của pháp luật có liên quan, nhằm góp phần quan trọng trong việc ổn định tỷ giá ngoại tệ và thị trường ngoại hối.
Trong quá trình hoạt động, các tổ chức kinh tế hoạt động ngoại hối phải liên tục cập nhật các văn bản, quy định có liên quan về ngoại hối, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đồng thời tăng cường các quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối nói riêng và các hoạt động khác nói chung.
Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, đơn vị báo cáo kịp thời Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 và các cơ quan chức năng tùy theo tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp.
Các hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ).
