Ký quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin phòng, chống rửa tiền

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục PCMT&TP BĐBP đã báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 4707/QCPH-CQTTGSNH-BĐBP ngày 19/10/2023 giữa Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng về trao đổi, cung cấp thông tin.

Sau khi ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, công tác cung cấp, trao đổi thông tin đã đi vào thực chất, có hiệu quả; được thể hiện bằng kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng BĐBP. Công tác trao đổi thông tin chủ yếu được Cục PCMT&TP đề nghị, thông qua việc xác minh các giao dịch trong các vụ án do BĐBP phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh.

Đặc biệt, các thông tin đã được Cục PCRT cung cấp kịp thời, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm. Tuy nhiên, kết quả trao đổi, phối hợp cung cấp thông tin thời gian qua vẫn chưa nhiều, chưa tương xứng với thực tế tình hình hoạt động của tội phạm rửa tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện và đồng chí Phạm Tiên Phong ký kết và trao Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Ảnh: Duy Khiêm

Bên cạnh việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, trên cơ sở Quy chế đã ký kết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với Cục PCRT trong nhiều hoạt động khác như: Cung cấp thông tin xây dựng Báo cáo tiến triển của Việt Nam trong việc thực hiện lên kế hoạch hành động cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF); cung cấp thông tin, cử cán bộ tham gia hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng đề nghị hai đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung trong Biên bản ghi nhớ, cụ thể hóa cam kết thành hành động thiết thực; đồng thời thường xuyên sơ kết, đánh giá để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tiếp theo, hai bên cần tập trung tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền. Cần phối hợp chặt chẽ để điều tra, phá các vụ án liên quan đến tội phạm nguồn và tội rửa tiền xuất phát từ thông tin kết quả xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ do Cục PCRT chuyển giao.

Đại diện lãnh đạo hai cơ quan dự hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Tăng cường các hoạt động phối hợp điều tra dòng tiền chung giữa hai đơn vị trong các vụ án về phòng, chống ma túy, mua bán người qua biên giới, buôn lậu, phối hợp điều tra, xử lý các đường dây rửa tiền xuyên biên giới. Thường xuyên trao đổi, cập nhật và cung cấp cho nhau những thông tin thiết thực, có giá trị phục vụ công tác. Chủ động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; hỗ trợ nhau trong việc đào tạo, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các thông lệ tốt. Tích cực ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối để phát hiện, ngăn chặn hiệu quả rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm ma túy.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, tình hình tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hành vi rửa tiền, buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ, vàng bạc, đá quý, ngoại tệ qua biên giới, cũng như các hoạt động tài chính bất hợp pháp gắn liền với mua bán người, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới... Những thách thức này đe dọa đến an ninh kinh tế - tài chính của đất nước. Lực lượng BĐBP, với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, luôn kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; chủ động phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động của tội phạm về ma túy; tội phạm mua bán người và tội phạm về buôn lậu, vận chuyển tiền, vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới…

Việc ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa hết sức thiết thực và quan trọng. Đây không chỉ là văn bản pháp lý cụ thể hóa sự hợp tác giữa hai cơ quan, mà còn là cam kết mạnh mẽ trong việc phối hợp chặt chẽ, kịp thời, toàn diện trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động rửa tiền, vận chuyển tiền tệ, tài sản trái phép qua biên giới.

Đồng chí đề nghị hai cơ quan cần tiếp tục tăng cường phối hợp điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh tài chính - tiền tệ tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển; góp phần xây dựng hành lang pháp lý vững chắc, bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa quản lý biên giới và quản lý tài chính - ngân hàng.

Duy Khiêm