Lãnh 17 năm tù vì lừa đảo nhận tiền mua bán đất, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
Sau nhiều lần nhận được tiền, Nguyễn Thị Ngọc Phượng không thực hiện cam kết với khách hàng mà dùng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Chiều 15/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1989, ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Phượng vay, mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản. Năm 2022, Phượng đăng ký thành lập Công ty Maika Hồng Phát (trụ sở tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để hoạt động kinh doanh nhưng thua lỗ. Do vậy, đến tháng 3/2022, Phượng đã nợ các cá nhân và ngân hàng với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng, mất khả năng trả nợ.
Thông qua mạng xã hội và những người môi giới bất động sản, Phượng thu thập thông tin về giá bán, hình ảnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của các thửa đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũ mà người khác đang cần chuyển nhượng.
Sau đó, Phượng đưa ra thông tin với khách hàng là các thửa đất này được rao bán với giá thấp hơn so với giá thị trường, đồng thời cam kết nếu nhận chuyển nhượng thì trong khoảng 15 - 30 ngày sẽ chuyển nhượng được cho người khác và thu lợi nhuận cao.
Nếu khách hàng đồng ý nhận chuyển nhượng thì chuyển tiền để Phượng đại diện họ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, rao bán và chuyển nhượng cho người khác, sau đó chuyển lại tiền lợi nhuận cho khách hàng; trường hợp nếu không thể chuyển nhượng được thì Phượng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Tuy nhiên, sau nhiều lần nhận được tiền, Phượng không thực hiện cam kết với khách hàng mà dùng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Để khách hàng tin tưởng đưa tiền cho mình, thỉnh thoảng Phượng vẫn thực hiện các giao dịch, thông báo với khách hàng là đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành công, rồi chuyển tiền lợi nhuận cho khách hàng.
Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3 - 9/2022, Phượng đã chiếm đoạt tài sản của 5 người với số tiền 8,52 tỷ đồng. Trong đó, Phượng chiếm đoạt của anh C.X.T. (ngụ tỉnh Cao Bằng) gần 5,5 tỷ đồng, anh P.Q.T. (ngụ TP Hà Nội) hơn 1,2 tỷ đồng, chị T.T.K.T (ngụ TP Hồ Chí Minh) 950 triệu đồng, chị Đ.T.M.T. (ngụ tỉnh Đắk Lắk) 500 triệu đồng, anh N.A.T. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) 195 triệu đồng.
