Lãnh án vì cho 'đối tác' vay tiền lãi suất 'cắt cổ', xiết nợ kiểu côn đồ
Từ quan hệ làm ăn, bị cáo Khải đã cho đội tác vay với lãi suất lên đến 252%/năm, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Nhóm này còn dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, hành hung, cưỡng đoạt quán bida của nạn nhân để trừ nợ.
Ngày 28/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Nguyễn Tấn Khải (SN 1994, ngụ TPHCM) mức án 12 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tổng hợp mức án Khải bị tuyên phạt 13 năm tù. Đồng phạm, Ngô Thị Thiên Trang (SN 1995, ngụ TPHCM) bị tuyên 8 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Thành Đô (SN 1992, ngụ TPHCM) bị tuyên 5 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 50 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, do cùng kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, anh Nguyễn Thế Anh quen biết Phan Nguyễn Tấn Khải. Trong quá trình làm ăn thua lỗ, từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023, anh Thế Anh nhiều lần vay tiền của Khải. Tổng cộng, Khải cho anh Thế Anh vay 21 lần với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng, không lập hợp đồng vay mà thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Trong đó, 5 lần vay với tổng số tiền 470 triệu đồng có lãi suất từ 0,11% đến 0,26%/ngày (tương đương 39,6% đến 93,6%/năm); 16 lần vay còn lại với tổng số tiền 3,92 tỷ đồng có lãi suất từ 0,3% đến 0,7%/ngày (tương đương 108% đến 252%/năm). Qua đó, Khải đã thu lợi bất chính hơn 897 triệu đồng.
Để tạo áp lực, Khải thuê Nguyễn Thành Đô tham gia đòi nợ. Ngày 9/7/2023, Khải yêu cầu anh Thế Anh ký giấy vay tiền của Đô số tiền 320 triệu đồng với lãi suất 0,6%/ngày. Từ tháng 7 đến tháng 10/2023, anh Thế Anh đã trả cho Đô cả tiền gốc và lãi, giúp Đô thu lợi bất chính hơn 58 triệu đồng.
Khoảng tháng 7/2023, do anh Thế Anh không còn khả năng trả lãi và tiền “hùn vốn” vào quán bida No.01 tại số 623 Điện Biên Phủ (Quận 3 cũ), Khải cùng vợ là Ngô Thị Thiên Trang và một số đối tượng khác đã đến quán gây áp lực, chửi bới, đe dọa, buộc chị Đinh Thị Phi Nhung (bạn gái anh Thế Anh, người đứng tên giấy phép kinh doanh) phải giao quán để trừ nợ số tiền 1,8 tỷ đồng.
Sau đó, Khải và Trang tiếp tục ép chị Nhung và anh Thế Anh ký hợp đồng vay 1,8 tỷ đồng có công chứng để được nhận lại quán. Từ tháng 7 đến tháng 12/2023, chị Nhung đã trả cho Trang hơn 1,18 tỷ đồng. Do không tiếp tục trả được tiền, nhóm đối tượng đã nhiều lần đến quán gây rối, cắt điện, đuổi khách, nhắn tin đe dọa.
Giữa tháng 12/2023, Khải và Đô còn chặn xe, hành hung anh Thế Anh trên đường 3/2 (Quận 10 cũ) để uy hiếp, buộc trả nợ số tiền còn thiếu. Ngày 13/1/2024, anh Thế Anh đã tố cáo vụ việc đến Công an TP.HCM.
Ngày 16/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Nguyễn Tấn Khải, Ngô Thị Thiên Trang và Nguyễn Thành Đô.
