Lào Cai: Mở rộng điều tra vụ lừa người dân vùng sâu, vùng xa làm giả hồ sơ vay vốn
Ngày 1/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang mở rộng điều tra vụ lợi dụng người dân để làm giả hồ sơ vay trả góp, sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, qua trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động tại vùng sâu, vùng xa, lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân để thu thập thông tin cá nhân, làm giả hồ sơ vay mua hàng trả góp. Các nạn nhân bị lừa thành người vay nợ, dù được hứa hẹn không phải trả tiền và còn được “trả công”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong chuyên án.
Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 24 và 25/4, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các lực lượng bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến đường dây làm giả hồ sơ vay tiêu dùng. Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại, hồ sơ, dữ liệu điện tử phục vụ việc hợp thức hóa các khoản vay.
Cơ quan điều tra xác định Tạ Văn Đông (SN 1995, Vĩnh Phúc) là người cầm đầu, móc nối với Chu Thanh Tùng (SN 1997, Phú Thọ) - nhân viên kinh doanh của Mirae Asset - để lập hồ sơ vay trả góp giả mạo. Đông giao cho Đỗ Văn Tấn (SN 1990, Hưng Yên) tìm người dân vùng cao lấy thông tin cá nhân, sau đó chuyển cho Tùng và Đông làm hồ sơ vay. Khoản vay được giải ngân qua các cửa hàng điện thoại, rồi bị nhóm này chiếm đoạt.
Ngoài ra, nhóm còn sử dụng thông tin nạn nhân để vay tại VPBank, mỗi khoản từ 40 - 100 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt từ hai tổ chức tài chính ước khoảng 1 tỷ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 5 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
