Lập dự án BĐS lừa đảo chiếm đoạt 486 tỷ đồng, chủ mưu lĩnh án chung thân
Chiều 31/7, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án chung thân Nguyễn Thị Cẩm Hồng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', liên quan các dự án Đất Xanh Long An, Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường không có cơ sở pháp lý rõ ràng, ở tỉnh Long An (cũ) với gần 1.000 bị hại.
Sau 4 ngày xét xử, ngoài tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ba đồng phạm khác gồm chồng Hồng là Nguyễn Phú Thuận và em gái Nguyễn Thị Kim Phượng (cùng SN 1976) cùng lĩnh 20 năm tù, còn Trương Quốc Thái (SN 1976) bị tuyên án 7 năm tù cùng tội danh. Hồng và Phượng vắng mặt tại phiên tuyên án do lý do sức khỏe, được Hội đồng xét xử chấp thuận.
Tòa tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo hồng vắng mặt được HĐXX chấp thuận. (Ảnh: CTV Đức Minh)
Các bị cáo được xác định là chủ mưu và đồng phạm trong việc tổ chức thực hiện 3 dự án bất động sản Đất Xanh Long An, Thiên Phúc Hoàng Gia và Hưng Thịnh Cát Tường.
Cả 3 dự án đều không có cơ sở pháp lý rõ ràng, được dùng để lừa gần 1.000 người mua đất nền và ki-ốt, chiếm đoạt tổng cộng 486 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hồng là người cầm đầu, ba bị cáo còn lại có vai trò giúp sức.
Điểm đáng chú ý là phần lớn các bị cáo có trình độ văn hóa thấp: Hồng học hết lớp 3, Phượng lớp 5, Thái lớp 4 (vốn là người làm vườn của Hồng). Chỉ có Thuận học hết lớp 12. Dù vậy, họ đều tỏ ra tinh vi, khôn lỏi trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo.
Năm 2015, Hồng lập Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc tại TP.HCM, giao Thuận làm giám đốc. Từ năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư vào các khu dân cư bằng cách thuê người làm hồ sơ, xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch. Sau khi hoàn tất các bước giả tạo, Hồng chuyển nhượng lại dự án để hưởng chênh lệch.
Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: CTV Đức Minh)
Hồng tự vẽ bản đồ vị trí, kích thước các lô nền, bịa thông tin dự án, rồi ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản nhằm tiếp cận khách hàng. Các hợp đồng được ký dưới hình thức chuyển nhượng nguyên tắc, chia thành nhiều đợt thanh toán. Giai đoạn đầu, khách nộp tiền qua sàn, sau đó chuyển khoản vào tài khoản công ty. Thuận và Thái là người trực tiếp nhận tiền, rút tiền mặt giao lại cho Hồng quản lý.
Ngoài ra, Hồng trực tiếp ký hợp đồng giao dịch hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký giám đốc (người đại diện pháp luật do Hồng thuê) để hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến xã hội nên cần mức án nghiêm khắc để răn đe. Đồng thời, các bị cáo bị buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của gần 1.000 nạn nhân.
