Lật tẩy đường dây lừa đảo nhắm vào người già, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Một đường dây lừa đảo tinh vi đội lốt doanh nghiệp vừa bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP.HCM triệt phá.
Tổ chức này hoạt động với quy mô lớn, có hàng trăm nhân viên, được tổ chức bài bản như một doanh nghiệp thật sự, sử dụng công nghệ cao để tiếp cận và lừa đảo hàng trăm nghìn người, trong đó phần lớn là người cao tuổi.
Chỉ trong vòng 100 ngày gần đây, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng từ hơn 10.000 nạn nhân, đa phần trên 50 tuổi. Tổng số người bị hại kể từ đầu năm 2023 đến nay ước tính lên tới hàng trăm nghìn người, với số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Đối tượng Trần Quang Đạo.
Cầm đầu đường dây là Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM). Theo điều tra, Đạo chỉ đạo cấp dưới thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn rò rỉ trên mạng, sau đó mạo danh nhân viên của các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng để gọi điện tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là người lớn tuổi.
Dưới vỏ bọc “tư vấn sức khỏe”, các đối tượng lừa tặng quà kèm lời hứa về chương trình khuyến mãi, quay thưởng, giảm giá khi mua thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng, rồi dần dụ nạn nhân đóng tiền phí để nhận quà có giá trị ngày càng cao. Chúng cam kết hoàn tiền, nhưng sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ.
Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Trần Quang Đạo cho người thân đứng tên thành lập 4 công ty, thuê văn phòng, trang bị công cụ và xây dựng mô hình vận hành như một công ty thật, có phòng hành chính, nhân sự, kinh doanh, kế toán, chăm sóc khách hàng...
Nhân sự được phân cấp rõ ràng: từ “quản lý chung” đến trưởng phòng, tổ trưởng, nhân viên chăm sóc khách hàng, tất cả đều được đào tạo để thực hiện hành vi lừa đảo một cách chuyên nghiệp.
Điểm đáng báo động là nhóm tội phạm này nhắm đến nhóm đối tượng yếu thế: người lớn tuổi, thu nhập thấp, sống phụ thuộc vào lương hưu hoặc tiền tiết kiệm. Đây là những người thiếu hiểu biết về công nghệ, thị trường, dễ tin tưởng vào lời quảng cáo, dễ bị thao túng tâm lý khi liên quan đến sức khỏe.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và cảnh báo người dân, nhất là người cao tuổi, cần cảnh giác trước các cuộc gọi mời chào tặng quà, quay thưởng, nhận sản phẩm dinh dưỡng qua điện thoại.
