'Liên minh đa cấp' trên nền tảng BTC Short lừa đảo gần 18 tỷ đồng

Ngày 25/9, Công an Tp. Đà Nẵng cho biết, một “liên minh đa cấp” hoạt động trái phép trên nền tảng BTC Short do đối tượng người nước ngoài điều hành vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT vừa đấu tranh, triệt phá,

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng sinh năm 1984, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đông (phải) và Cường (trái)

Theo điều tra, đường dây này do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là “Jack”) điều hành.

Khoảng tháng 12/2024, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Đông liên hệ với Cường gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Cả 03 thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên để thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, trụ sở chính đặt tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, Tp. Đà Nẵng; các Văn phòng đại diện miền Trung (ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Văn phòng đại diện miền Bắc (ở phường Khương Đình, Tp. Hà Nội). Công ty và các văn phòng được mở ra nhằm làm bình phong cho hoạt động đa cấp qua web đầu tư hình thức xem phim trực tuyến.

Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư theo hình thức đa cấp nhưng không phải mua bán sản phẩm hay dịch vụ có thật mà sử dụng nền tảng xem phim ngắn BTC Short (qua ứng dụng và các trang website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com).

Người tham gia mua các gói đầu tư gồm gói “Thẻ xem phim” và gói “Bản quyền”. Khi tham gia đầu tư, các đối tượng cam kết trả lãi suất cao (từ 11%/tháng đến 17%/tháng), đồng thời nếu người đầu tư kêu gọi được những người khác tham gia (cấp dưới) thì sẽ được hưởng các mức hoa hồng từ 5% đến 20% tùy theo cấp (gồm 5 cấp, từ F1 đến F5)…

Cơ quan điều tra xác định, thực chất đây là hình thức lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi như thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tiếp và trực tuyến, các đối tượng đã dụ dỗ được hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước tham gia.

Theo lời khai của Cường, khi thấy lượng nhà đầu tư tham gia đủ lớn, thực hiện chỉ đạo của Liu Xiaofeng, ngày 21/8/2025, các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty để chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư chuyển vào tài khoản ngân hàng do Liu Xiaofeng quản lý.

Căn cứ dữ liệu thu thập và trích xuất, cơ quan Công an xác định số tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short tính đến ngày 10/9/2025 là 11.088 tài khoản với tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào gần 18 tỷ đồng…

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương xác nhận, chưa cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận được văn bản đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nào cấp cho công ty này.

Để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi lừa đảo này khẩn trương liên hệ, trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu; số điện thoại 0694.260.254 – 0694.260.248 hoặc qua Điều tra viên Trần Hữu Hoàng Anh, số điện thoại 0948.999.159

Minh Hằng