Liên tiếp phá đường dây đánh bạc trên internet với số tiền trăm tỷ đồng

Ngày 17/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 03 đối tượng gồm: Dương Quốc Quân, sinh năm 1997, Dương Triệu Phú (em ruột Quân) sinh năm 2004 cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò và Tiêu Thái Hưng (cậu vợ Quân), sinh năm 1993, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

3 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng

Trước đó, ngày 13/5/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an đã huy động hơn 60 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai 05 tổ công tác trong và ngoài tỉnh bắt nhiều đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 18 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Kết quả đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử thu thập, xác định đường dây đánh bạc qua mạng internet do Quân cầm đầu cùng các đối tượng trên hoạt động từ tháng 9/2022 đến nay, tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến trên 300 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường các đối tượng tổ chức đánh bạc

Cuối tháng 4 vừa qua, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can đối với 8 bị can về hành vi "tổ chức đánh bạc", gồm: Tăng Khải Văn, Trần Quang Quy, Vũ Văn Ngọc, Đào Thế Lâm, Văn Tấn Mạnh Tín, Phạm Ngọc Tiến, Phan Ngọc Thế, Nguyễn Thanh Lâm; 4 bị can về hành vi "đánh bạc": Lê Xuân Hồng Lĩnh, Lý Hoài Phương An, Nguyễn Thế Sơn, Phạm Văn Phi (cùng ngụ TP.HCM).

Các bị can bị bắt trong đường dây

Trước đó, ngày 12/4, Ban chuyên án đã tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án, bắt giữ nhiều nghi can, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận, năm 2021, Tăng Khải Văn sử dụng 3 tài khoản đăng nhập trang "ibet888" (có đường link là: ibet888.life hoặc agbong88.com) với hạn mức 1 triệu điểm, quy ước 1 điểm bằng 6.000 đồng, tương đương với số tiền 6 tỷ đồng rồi giao lại Trần Quang Quy để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi.

Sau đó, Quy tiếp tục chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức, quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các nghi can "bên dưới" chào mời, lôi kéo các "con bạc" tham gia cá cược bóng đá qua mạng. Bước đầu công an xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc khoảng 100 tỷ đồng.

Thường Lạc