Lực lượng chủ công trên mặt trận phòng, chống tội phạm về kinh tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố các đối tượng trong vụ chôn lấp chất thải trái phép.

Truy quét đường dây “rửa tiền siêu khủng” xuyên quốc gia
Dấu ấn đậm nét nhất trong năm 2025 phải kể đến “chiến dịch” truy quét quy mô lớn đối với hoạt động “rửa tiền” xuyên quốc gia, được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP triển khai quyết liệt qua 2 giai đoạn. Đây được đánh giá là một trong những chuyên án phức tạp, lớn nhất từ trước đến nay. Các đối tượng trong đường dây không chỉ thực hiện hành vi rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, mà còn câu kết làm giả giấy tờ, móc nối với các băng nhóm tội phạm mạng hoạt động tại Campuchia. Kết quả điều tra ban đầu, lực lượng đã khởi tố 33 bị can, xác định tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng.
Đến giai đoạn 2, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cuối tháng 11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố thêm 10 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Quy mô thực sự của đường dây được minh chứng với tổng giao dịch rửa tiền hai giai đoạn lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD và 1,5 triệu Eur. Ban chuyên án đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, gần 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Không dừng lại ở đó, cuối tháng 12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục triệt phá chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan trực tiếp đến vụ án rửa tiền này; khởi tố 5 bị can, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu quan trọng. Đối tượng Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng) đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng “can thiệp” cơ quan chức năng để chiếm đoạt tiền của các bị can, người liên quan.

Cơ quan CSĐT khởi tố các đối tượng trong đường dây “rửa tiền” .

Chặn đứng hành vi chôn lấp chất thải trái phép
Song song với đấu tranh tội phạm về kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế còn thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường. Một trong những vụ việc gây bức xúc dư luận năm 2025 là vụ chôn lấp trái phép hơn 162 tấn chất thải rắn tại Dự án “Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn”. Quá trình điều tra, lực lượng đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường”, khởi tố 3 đối tượng, trong đó đối tượng cầm đầu là Trần Cao Phong (1977, trú TP Hà Nội). Vì mục đích tiết kiệm chi phí san lấp nền dự án, Phong đã chỉ đạo cấp dưới chôn lấp trái quy định lượng lớn chất thải rắn.

Mạnh tay “xóa sổ” thực phẩm giả
Thực hiện chỉ đạo xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. Chỉ riêng trong tháng 9-2025, hàng loạt cơ sở sản xuất thực phẩm giả đã bị triệt phá, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm độc hại, ngăn chặn kịp thời nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 11-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, trú TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) về hành vi sản xuất, buôn bán “sợi yến giả”. Từ năm 2023, các đối tượng lập công ty, tổ chức sản xuất tại phường Điện Bàn Đông, tung ra thị trường hơn 37.000 lọ yến thành phẩm không chứa thành phần dinh dưỡng từ yến, tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Cùng thời điểm, lực lượng CSKT tiếp tục lật tẩy cơ sở sản xuất giấm giả tại phường An Khê. Các đối tượng sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan, sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày, với lượng nguyên liệu đủ để sản xuất 30.000 lít, nếu không bị phát hiện kịp thời sẽ để lại hậu quả khó lường. Ngoài ra, trước Tết Trung thu, Phòng Cảnh sát kinh tế còn phát hiện, thu giữ gần 10.000 bánh trung thu và hơn 6.000 bánh kẹo hết hạn, kịp thời ngăn chặn nguy cơ xâm hại sức khỏe cộng đồng.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế thực hiện nhiệm vụ trong vụ án sản xuất, buôn bán “sợi yến giả”.

Khẳng định vai trò chủ công trên mặt trận kinh tế
Ngoài các chuyên án lớn, trong năm 2025, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, điều tra, xử lý 715 vụ/906 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; khởi tố hơn 100 vụ với 252 bị can, tổng số tiền thu hồi trên 86,6 tỷ đồng. Những kết quả toàn diện đó tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần quan trọng bảo vệ nền kinh tế lành mạnh, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân.
Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn trong năm 2026, trong đó tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các loại tội phạm kinh tế, môi trường mới nổi, tích cực phối hợp với các cơ quan trong nước và quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Công Hạnh