Lý do cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC bị truy tố

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bị can Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng Giám đốc SJC bàn bạc, trao đổi thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Công ty SJC để chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất chính và gây thiệt hại cho Nhà nước.

Lê Thúy Hằng bị cáo buộc, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty SJC, đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc SJC; Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng, lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bị can còn bị cáo buộc chỉ đạo Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng SJC, căn cứ vào tờ trình “khống”, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Bị can Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC trước khi vướng vào vụ án

Cơ quan tố tụng kết luận, cựu Tổng giám đốc SJC đã chiếm đoạt hơn 85 lượng vàng, trị giá hơn 6,6 tỷ đồng. Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC, Chi nhánh miền Trung, lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ, chủ mưu chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng của SJC, Chi nhánh miền Trung. Phi vụ này, Lê Thúy Hằng hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cáo trạng nêu, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó Giám đốc Xưởng vàng Trần Tấn Phát, đồng thời chỉ đạo giám đốc xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt vàng SJC để gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có 6 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, bị cáo buộc, với vai trò người giúp sức tích cực, thực hiện chỉ đạo của Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo nhân viên mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài, chuyển cho Trần Tấn Phát để sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 15,1 tỷ đồng, trong phi vụ này, bị can Nguyễn Thị Huệ hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Bị can Trương Công Ánh, Tổ trưởng tổ đóng số seri, bị cáo buộc, với vai trò người thực hành, thực hiện chỉ đạo của Trần Tấn Phát và Mai Quốc Uy Viễn đã lợi dụng quá trình đóng số seri vàng móp méo trong các đợt gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước để thực hiện đóng số seri 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại cho SJC hơn 74,8 tỷ đồng. Qua việc này, bị can Trương Công Ánh hưởng lợi số tiền hơn 1,1 tỷ đồng...

Vũ Linh