Mạo danh Phó vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng nghi vấn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức giả mạo cán bộ Nhà nước để “chạy xin việc”, “chạy dự án”... nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khám xét nơi làm việc của Mạc Đăng Thanh.

Trong 2 ngày 15 và 16/8, Ban chuyên án quyết định phá án, thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng, gồm: Mạc Đăng Thanh (SN 1992), trú tại xã Xuân Hương (Lạng Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1968), trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa (TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, vận động 2 đối tượng đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1973), trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) và Lê Quý Thanh (SN 1968), trú tại đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội).

Các đối tượng (lần lượt từ trái sang): Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Lê Quý Thanh, Nguyễn Thị Kim Thúy.

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án, trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân được xác định là giả.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner; một số tư trang của lực lượng Quân đội nhân dân, laptop, Ipad, CPU máy tính; 14 điện thoại di động các loại; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Mạc Đăng Thanh giả danh cán bộ thuộc một Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số tổ chức, cá nhân dưới hình thức “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”...

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy đưa ra những thông tin bản thân là nhân viên Ngân hàng Nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.

Lê Quý Thanh lừa đảo có thể chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa. Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo có thể xin được các dự án ở khu công nghiệp. Với các thủ đoạn ở trên, 3 đối tượng Thúy, Hiếu và Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD của các bị hại.

Hiện, cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án. Ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0204.385.4666) để phối hợp giải quyết.

Hà Minh