Mất hơn 2 tỷ đồng vì đăng ký 'nhận quà' trên mạng

Theo trình bày của bị hại, ngày 8/7 vừa qua, bà đăng ký tham gia chương trình nhận quà hè trên Facebook. Sau khi đăng ký, trang “Quà Tặng Yody” yêu cầu bà Nhi cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận quà, đồng thời hướng dẫn bà tạo tài khoản trên Telegram để cấp “phiếu xác nhận quà tặng”.

Sau khi được hướng dẫn tạo tài khoản Telegram, bà Nhi nhận được “mã nhận quà” và “phiếu xác nhận quà”. Tiếp đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu bà Nhi gửi “mã nhận quà” tới người có tên là Ngọc Anh qua tài khoản Telegram.

Bà Nguyễn Thị Nhị bị nhóm lừa đảo giăng bẫy, lừa mất hơn 2 tỷ đồng.

Bà Nhi được người xưng là giám đốc kinh doanh chào hỏi, hướng dẫn bà giúp hệ thống các cửa hàng thời trang Yody tăng doanh số bán hàng trên các trang thương mại điện tử.

Để nhận được tiền và quà tặng hấp dẫn, người này đề nghị bà Nhi thanh toán trước 300.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á bank có tên DOAN VAN CHI LINH kèm theo lời hứa sau khi hoàn thành tăng doanh số, bà Nhi sẽ nhận được 360.000 đồng cùng phần quà trị giá từ 500.000 đến 2,5 triệu đồng.

Tin là thật và số tiền trên không lớn, khoảng 19h ngày 17/7, bà Nhi đã chuyển vào tài khoản của nhóm lừa đảo 300.000 đồng. Một tiếng sau, bà Nhi nhận được hình chụp chuyển khoản thành công cho bà 360.000 đồng của kẻ lừa đảo. Cũng từ đây, nạn nhân bắt đầu bị cuốn vào “mê trận” do bọn lừa đảo giăng ra.

Tin nhắn của nhóm lừa đảo với bà Nguyễn Thị Nhị.

Người xưng là "Giám đốc kinh doanh" mời bà Nhi tham gia sự kiện số 2. Để nhận được 30% hoa hồng từ sự kiện này, bà Nhi phải đóng 2,6 triệu đồng.

Từ thời điểm này, nạn nhân liên tục bị cuốn vào các chiêu trò do nhóm đối tượng đưa ra. Số tiền bà Nhi chuyển khoản cho chúng tăng mạnh, từ vài triệu tới hàng trăm triệu đồng theo giá trị “hoa hồng” sẽ được nhận theo lời hứa hẹn của kẻ lừa đảo.

Đặc biệt, để đánh vào lòng tham của nạn nhân, kẻ lừa đảo đã tạo ra số tiền ảo rất lớn trong tài khoản của bà Nhi. Tuy nhiên, muốn rút được số tiền này, kẻ lừa đảo đưa ra điều kiện, nạn nhân phải thanh toán 10% tổng số tiền có trong tài khoản.

Cụ thể, sáng 18/7, các đối tượng lừa đảo thông báo số tiền bà Nhi được rút đã lên tới hơn 1,51 tỉ đồng. Các đối tượng đề nghị bà Nhi đóng 10% thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân, tương đương 151 triệu đồng. Tưởng thật, bà Nhi lại chuyển vào tài khoản do nhóm lừa đảo đưa ra 151 triệu đồng.

Trưa 19/7, người xưng là kế toán trưởng gửi cho bà Nhi hình với nội dung "Hệ thống nhắc nhở! Hoàn trả thất bại". Người này thông báo việc chuyển tiền cho bà Nhi chưa thực hiện được do hệ thống đang đồng bộ dữ liệu.

Tin nhắn của nhóm lừa đảo với bà Nguyễn Thị Nhị.

Thời gian này, số tiền trong tài khoản mà những kẻ lừa đảo hứa hẹn bà Nhi sẽ được hưởng vẫn không ngừng tăng lên theo cấp số nhân vì bà Nhi đã đạt được danh hiệu VIP.

Với hàng loạt lý do được nhóm lừa đảo đưa ra trong khi số tiền mà bà Nhi hứa hẹn được hưởng vẫn nhảy lên theo hàng giờ, nạn nhân đã nhiều lần vay mượn tiền của người thân, chuyển vào tài khoản cho bọn lừa đảo tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Khuya ngày 19/7, bà Nhi không còn liên lạc được với những người trong nhóm lừa đảo trên, lúc này bà mới tá hỏa, thoát khỏi cảnh u mê, nhận ra mình đã bị lừa đảo.

Khắc Lịch