Ngân hàng lớn nhất Ukraine thắng kiện 1,9 tỷ USD tại London

Ông trùm kinh doanh người Ukraine và là một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất nước này, Ihor Kolomoisky, tại phiên tòa ở Kiev vào ngày 2/9/2023. Ảnh: NurPhoto/Getty Images

Theo tờ Kiev Independent, nhà cho vay lớn nhất Ukraine, PrivatBank đã thắng kiện 1,9 tỷ USD trong vụ kiện chống lqij chủ sở hữu cũ của ngân hàng này, ông Kolomoisky tại tòa án ở London, Vương quốc Anh.

Chiến thắng quan trọng cho PrivatBank

Cụ thể, theo thông cáo báo chí của PrivatBank ngày 30/7, ngân hàng này đã chiến thắng trong vụ kiện đòi bồi thường 1,9 tỷ USD chống lại chủ sở hữu cũ, nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông, với cáo buộc lừa đảo ngân hàng,

Kolomoisky là doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine từ khi tách ra độc lập khỏi Liên Xô cũ. Ông ta bị bắt giữ vào năm 2023.

Cựu doanh nhân quyền lực này là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước vào năm 2016 sau khi ban lãnh đạo của ông để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán.

Phán quyết nói trên là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, ngân hàng đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017 sau khi ngân hàng được quốc hữu hóa.

PrivatBank đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, yêu cầu các cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và Gennadiy Bogolyubov trả lại khoảng 1,9 tỷ USD trong số tiền bị cho là đã bị rút ruột thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo trong giai đoạn 2013–2014

Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn (với giá trị ban đầu khoảng 1,9 tỷ USD nhưng đã lên tới khoảng 2,6–3 tỷ USD tính cả lãi).

Ngày 30/7, Tòa án Tối cao Anh, đứng đầu bởi Thẩm phán William Trowler, đã tuyên thắng lợi toàn diện cho PrivatBank, xác định Kolomoisky và Bogolyubov phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại gần 1,9 tỷ USD.

Theo Financial Times, đây là một phán quyết mang tính bước ngoặt, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo với tổng lỗ lên đến 5,5 tỷ USD.

Cơ sở pháp lý chính và phương thức gian lận

PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và Bogolyubov điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ (debt recycling): dùng khoản vay mới để trả khoản vay cũ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả.

Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin (BVI).

Tòa án đã đặt ra câu hỏi nghiêm túc về hành vi mờ ám của Kolomoisky và đồng sự - đặc biệt sau khi Boholyubov bị phát hiện đã giải thể khoảng 30 doanh nghiệp đăng ký tại BVI, được cho là để ngăn chặn thi hành tòa án

Tại Ukraine, Tòa án Tối cao Ukraine đã từ chối kháng cáo của Kolomoisky và xác nhận rằng PrivatBank sẽ không được trả lại cho các cổ đông cũ. Quyết định này đã đóng lại các vụ kiện kéo dài gần 5 năm liên quan đến việc quốc hữu hóa ngân hàng

Về phần Kolomoisky và Bogolyubov, khả năng kháng cáo tại Anh đang được xem xét. Phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10 2025

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc