Nghe lời 'mật ngọt', mất ngay trăm triệu đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam Ngọ Quang Sơn. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Lời rủ rê ngọt ngào và màn đánh lừa dụng tâm

Báo Khánh Hòa cho biết, bằng lời kêu gọi đầu tư với khả năng sinh lời ổn định lên đến 0,7% mỗi ngày và một nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo nhưng được đầu tư rất công phu, các đối tượng lừa đảo đã thu hút được rất nhiều nạn nhân đầu tư vào hệ thống tiền mã hóa giả mạo của mình.

Theo điều tra của công an Khánh Hòa, từ tháng 10/2024, nhóm đối tượng đã xây dựng và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên "3COMMAS". Nền tảng này được thiết kế nhằm mô phỏng các sàn giao dịch tiền số uy tín trên thế giới như 3Commas thực thụ chứ không hề có liên hệ với những sàn này. Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư - con mồi, nhóm đối tượng đã đầu tư đáng kể vào giao diện người dùng, tạo nên một nền tảng trực tuyến chuyên nghiệp với biểu đồ biến động giá, lịch sử giao dịch giả lập và các tính năng tự động hóa.

Để thu hút nạn nhân, nhóm này đã lan truyền thông tin giả mạo về sự tồn tại của một "Bot Trade" thông minh - công cụ giao dịch tự động được quảng cáo có khả năng sinh lời ổn định lên đến 0,7% mỗi ngày, với điều kiện phải đầu tư gói tối thiểu là 2.000 USDT (hơn 50 triệu đồng) và có thể lên đến 30.000 USDT (hơn 750 triệu đồng). Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng mô hình đa cấp để khuyến khích các nhà đầu tư mời gọi thêm người chơi: Nhà đầu tư nhận hoa hồng từ việc giới thiệu người mới (hoa hồng trực tiếp) và cả hoa hồng từ lợi nhuận mà người được giới thiệu tạo ra (hoa hồng gián tiếp).

Toàn bộ số tiền USDT mà nhà đầu tư nạp vào ví tổng ngay lập tức bị chuyển hướng về các ví trung gian do nhóm kiểm soát. Từ đây, số tiền được phân chia nhanh chóng giữa các thành viên, khiến việc truy vết ban đầu trở nên khó khăn.

Với hàng loạt con mồi trên toàn quốc, ước tính, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Chỉ riêng tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng an ninh mạng đã xác minh nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng từ 4 bị hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh đã xác định được mạng lưới đối tượng. Đến cuối tháng 10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Ngọ Quang Sơn (sinh năm 1982, trú Thái Nguyên), chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế hệ thống giả mạo và phân công vai trò; Ngô Thành Long (sinh năm 1982, trú Ninh Bình; Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1962, trú TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1989, trú TP Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (sinh năm 1983, trú TP Hà Nội).

Cảnh báo từ cơ quan chức năng

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tương tự, người dân cần đề cao cảnh giác, đặc biệt đối với các lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận.

Người dân cần kiểm chứng nền tảng mà mình dự định tham gia. Đồng thời, cần tra cứu thông tin trên website chính thức của các tổ chức tài chính uy tín và tránh click vào các link lạ hoặc lời mời chào không rõ nguồn gốc.

Hiền Thảo