Người Việt Nam được thuê mở tài khoản để rửa tiền

Chiều 3-6, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt mặc dù đã được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều người “mắc bẫy”.

Theo Bộ Công an, đứng sau đường dây lừa đảo là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Bộ Công an cảnh báo công dân Việt Nam đang bị lợi dụng để phục vụ cho hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, Công an TP Hà Nội liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua các đoạn chat (tin nhắn) trên ứng dụng “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và một số thương hiệu để gọi điện thoại thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, từng bước tiếp cận dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền. Sau nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty, hệ thống sẽ thông báo lỗi và số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội "Rửa tiền". Vụ án này vẫn đang trong giai đoạn điều tra.

Để tránh bị "lợi dụng" và mất tiền, Bộ Công an cảnh báo, người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng.

Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý; hoặc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

ĐỖ TRUNG