Nhận tiền đặt cọc bán nhà rồi bỏ trốn

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Phan Huy Thuyết (sinh năm 1968, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2011, vợ chồng Phan Huy Thuyết vay ông Vũ Xuân H. (sinh năm 1964) tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai bên không thỏa thuận lãi suất. Ông H. cho vợ chồng Thuyết vay 400 triệu đồng.

Khoảng cuối tháng 10-2011, vợ chồng Thuyết thỏa thuận bán cho ông H. căn nhà ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, với giá 3 tỷ đồng và yêu cầu “đặt cọc” 1 tỷ đồng. Ngày 1-11-2011, ông H. đến gặp vợ chồng Thuyết đưa tiền đặt cọc mua nhà.

Do vợ chồng Thuyết đang nợ ông H. 400 triệu đồng nên ông H. chỉ đưa thêm 600 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận, hai tháng sau, tức ngày 1-1-2012, vợ chồng Thuyết sẽ hoàn tất thủ tục sang tên “sổ đỏ”, rồi ông H. chuyển nốt tiền.

Nếu chưa làm được “sổ đỏ”, ông H. vẫn mua căn nhà trên với giá 3 tỷ đồng. Vợ chồng Thuyết đưa cho ông H. “giấy nhận tiền đặt cọc” cùng các giấy tờ pháp lý liên quan đến căn nhà trên.

Đến hạn cam kết, vợ chồng Thuyết không bàn giao nhà cho ông H. mà bỏ trốn khỏi địa phương. Ông H. nhiều lần liên lạc nhưng không được nên làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Đến ngày 10-5-2013, bà Đào Thị Loan - vợ Thuyết bị bắt.

Năm 2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phạt Đào Thị Loan 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến đầu năm 2024, bà Loan chấp hành xong hình phạt. Thuyết bỏ trốn đến ngày 1-10-2024 mới đến Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thuyết khai nhận số tiền chiếm đoạt của ông H., vợ chồng bị can sử dụng chi tiêu cá nhân. Quá trình bỏ trốn, Thuyết sống lang thang nhiều nơi, không ở cố định, không đăng ký tạm trú và không liên lạc với người thân.

Còn bà Loan cho biết có ký giấy vay tiền, giấy nhận đặt cọc. Thời điểm không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai vợ chồng không muốn mất nhà, không có tiền để trả nên bỏ trốn mỗi người một nơi và không liên lạc với nhau.

Tại bản án sơ thẩm năm 2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội buộc ông H. phải trả lại các giấy tờ trên cho bà Loan. Hiện, bà Loan và các con sinh sống tại căn nhà trên.

Tòa án cũng buộc bà Loan phải bồi thường 1 tỷ đồng cho ông H. Khi bắt được Thuyết nếu bà Loan có đơn yêu cầu sẽ được giải quyết bằng vụ kiện dân sự khác.

Minh Long