Nhân viên ngân hàng tiếp tay cho tội phạm trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an Thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hàng loạt tội danh, gồm: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đáng chú ý, trong số này có ba bị can là nhân viên ngân hàng, bị cáo buộc đã tiếp tay cho tội phạm mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma” để phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.

Đây là kết quả mở rộng điều tra giai đoạn 2 của chuyên án được Công an Thành phố Đà Nẵng xác lập từ tháng 1/2025 nhằm triệt phá đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả giấy tờ. Trước đó, trong giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.

Giai đoạn 1 của Chuyên án, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 đối tượng có liên quan

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, đối tượng T.Q.T (SN 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan nhà nước và tổ chức công chứng. Từ đó, T.Q.T mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp để bán lại cho các nhóm tội phạm. Những tài khoản này được sử dụng nhằm luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến… chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, qua đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Chỉ tính riêng các giao dịch ngoại hối, số tiền luân chuyển lên tới hơn 300 tỷ đồng, còn tổng giá trị dòng tiền qua hệ thống tài khoản gần 30.000 tỷ đồng.

Đường dây do T.Q.T cầm đầu còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, TN… Trong đó, N.H.M được xác định là kẻ trực tiếp câu kết với T.Q.T trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp “ma”. L.H.N thì lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Cả L.H.N và M.D sau đó còn hỗ trợ các nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng từ nguồn tiền phạm tội được chuyển vào tài khoản của mình.

Sang giai đoạn 2, với sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an Thành phố và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra. Quá trình này làm rõ vai trò giúp sức của một số nhân viên ngân hàng trong việc mở tài khoản trái phép cho các doanh nghiệp “ma”, qua đó tạo điều kiện cho dòng tiền phạm pháp được hợp thức hóa. Công an Đà Nẵng đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh một số ngân hàng ở Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các ngân hàng có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng có liên quan trong giai đoạn 2 của Chuyên án

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho đường dây tội phạm. Đây được coi là thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Hiện tại, danh tính cụ thể của các bị can chưa được công bố do vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra. Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, bóc gỡ triệt để đường dây, xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan, đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Lệ Giang