Nhóm đối tượng lĩnh hơn 100 năm tù vì vận hành 124 web sex, tổ chức đánh bạc và rửa tiền

Hoạt động phạm tội quy mô lớn, tổ chức tinh vi

Nhóm đối tượng tại thời điểm bắt giữ.

Cụ thể, ngày 6/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, TAND thị xã Mỹ Hào vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng hơn 100 năm tù đối với 15 bị cáo trong vụ án “Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền” quy mô 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng. Ngoài hình phạt tù, Tòa còn quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước hơn 25 tỷ đồng, kê biên 2 căn hộ chung cư cao cấp và 2 xe ô tô hạng sang để đảm bảo thi hành án.

Đây là kết quả của chuyên án do Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an điều tra, triệt phá. Chuyên án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị can đông, phương thức tinh vi, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, liên quan đến nhiều địa phương và cả yếu tố nước ngoài.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng bị bắt giữ là thành viên trong đường dây tội phạm công nghệ cao có tổ chức, hoạt động theo mô hình khép kín, không gặp mặt trực tiếp mà chỉ liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội mã hóa Telegram. Mỗi đối tượng đảm nhận một "công đoạn" riêng biệt, từ lập trình website, vận hành hệ thống thanh toán trung gian, quảng cáo, chăm sóc khách hàng, đến thu nhận và rửa tiền.

Phạm Trí Trung (SN 1993, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xác định là kẻ cầm đầu, tổ chức điều hành toàn bộ đường dây. Trung trực tiếp điều phối các nhóm và vận hành hệ thống thanh toán trái phép. Hoàng Ích Phiên (SN 1990, trú tại Đắk Lắk) là đối tượng lập trình, viết mã code cho các website sex và hệ thống thanh toán tích hợp với các game bài đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng loạt thiết bị công nghệ, bao gồm máy tính, máy GSM, hơn 14.000 SIM điện thoại dùng để vận hành hệ thống nạp hộ thẻ cào viễn thông.

Lợi dụng website sex để gắn quảng cáo game cờ bạc

Đối tượng cùng vật chứng.

Một trong những thủ đoạn được nhóm này sử dụng là quản trị và vận hành tới 124 website có nội dung đồi trụy, dùng để thu hút người truy cập, đồng thời gắn banner quảng cáo dẫn tới các trang đánh bạc trực tuyến. Người dùng bị dẫn dắt một cách tự nhiên từ các nội dung khiêu dâm sang các trò chơi có thưởng, từ đó trở thành con bạc.

Ngoài ra, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng IP giả, máy chủ nước ngoài, tạo nhiều lớp bảo mật và hướng dẫn người dùng dùng phần mềm ẩn danh.

Một điểm đặc biệt nguy hiểm là nhóm tội phạm đã tự phát triển hệ thống trung gian thanh toán trái phép, tích hợp trực tiếp với các cổng game bài. Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm bắt giữ, hệ thống này đang xử lý khoảng 15.000 thẻ cào viễn thông, trị giá gần 1 tỷ đồng, trong đó đã nạp thành công 7.000 thẻ, tương đương 600 triệu đồng.

Để tổ chức đánh bạc, mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội “độc lập” và thực hiện từng “công đoạn” phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép. Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như telegrame) và chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng.

Tiền thu được từ các con bạc được chia nhỏ giao dịch, dưới 499 triệu đồng/lần, nhằm tránh bị ngân hàng thương mại và cơ quan giám sát tài chính phát hiện. Một phần dòng tiền tiếp tục được dùng để mua tiền điện tử USDT qua ví lạnh – phương thức phổ biến trong hành vi rửa tiền hiện đại.

Ngoài ra, các đối tượng cũng đã sử dụng khoản tiền thu lời bất chính để mua tài sản giá trị lớn như nhà ở cao cấp, xe ô tô hạng sang nhằm “hợp pháp hóa” dòng tiền.

Minh Đức