Những bị can bị khởi tố liên quan đến Tuấn 'thần đèn' là ai?

Các bị can bị khởi tố.

Theo báo Tiền phong, ngày 3/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty ALMA và một số đơn vị liên quan. Cùng với đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can.

Danh sách các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Anh Tuấn – thành viên góp vốn Công ty ALMA (biệt danh “Tuấn Thần đèn”); Trịnh Văn Tuấn – thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long – nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ.

Cả 4 bị can trên bị khởi tố về 2 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự) và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” (Điều 227 Bộ luật Hình sự).

Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy – Kế toán Công ty ALMA, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự).

Lê Ngọc Tùng – Giám đốc mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” (Điều 227 Bộ luật Hình sự).

CQĐT đã bắt tạm giam 6 bị can; riêng Bùi Thị Thúy bị áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Báo Pháp luật TPHCM cho biết thêm, sau khi VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ Công an, Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan: Tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; Kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thông báo để nhân dân biết tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn và những người liên quan.

Đơn tố giác gửi đến: Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Trần Minh Tuấn, số điện thoại: 0993093727.

Nhật Hạ (t/h)