Ninh Bình: Khởi tố thêm tội danh 2 bị can về hành vi trốn thuế

Đối với Trần Đại Phúc (sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) và Lê Văn Hải (sinh năm 1996, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội trốn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Văn Hải, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, có trụ sở tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và trật tự quản lý kinh tế.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngoài hành vi buôn bán hàng giả, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải còn lợi dụng hoạt động kinh doanh trực tuyến qua các nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.

Dù doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé lên tới hơn 101 tỷ đồng, nhưng các đối tượng chỉ khai báo với cơ quan thuế khoảng 15 tỷ đồng, qua đó che giấu gần 86 tỷ đồng doanh thu nhằm giảm nghĩa vụ nộp thuế.

Các thủ đoạn được xác định gồm: Không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho từng lần bán hàng, lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho chính Công ty Hải Bé, chỉ nộp thuế khoán, không kê khai chi tiết doanh thu.

Đồng thời thống nhất với các đơn vị cung cấp hàng chỉ xuất hóa đơn GTGT cho một phần nhỏ lượng hàng hóa thực tế giao dịch. Với những phương thức này, các đối tượng đã trốn thuế tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm kỷ cương trong công tác quản lý thuế và phòng chống tội phạm kinh tế trên địa bàn.

Tiến Anh