Nữ cán bộ xã 'vẽ' chiêu đáo hạn ngân hàng để lừa chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Nam bắt giam bị can Trang.

Cuối năm 2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư của công dân tố bị Bùi Thị Tuyết Trang lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ phân công điều tra viên có kinh nghiệm xác minh, thu thập chứng cứ phạm tội của Trang.

Qua điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 10-2021, Bùi Thị Tuyết Trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế góp vốn với người khác, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của các bị hại là 10,9 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Để hiểu rõ hơn bản chất sự việc, phóng viên tìm gặp chị P.T.N.A. (1979, trú xã Tam Anh Nam), nạn nhân bị Trang lừa, kể: Cuối tháng 6-2021, Trang đến nhà hỏi mượn vợ chồng chị A. 200 triệu đồng bảo làm đáo hạn ngân hàng. Lúc đó vợ chồng chị A. nghĩ Trang làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, là đảng viên và chỗ quen biết nên đồng ý cho mượn tiền, sau đó Trang đã trả lại số tiền này. Đến cuối tháng 7-2021, Trang ngỏ ý bảo chị A. đứng ra huy động vốn đưa cho Trang làm đáo hạn ngân hàng, số tiền lãi sẽ bồi dưỡng cho chị. Trang bảo đã có kinh nghiệm làm đáo hạn ngân hàng và quen thân với 3 giám đốc ngân hàng nên việc làm đáo hạn rất dễ dàng. Lúc này, chị A. nghĩ lời nói của Trang là thật nên đồng ý, đứng ra huy động 4 người bạn cùng góp vốn cho Trang. Sau khi đưa hơn 3 tỷ đồng cho Trang, chị A. nghi ngờ yêu cầu Trang cung cấp hồ sơ làm đáo hạn ngân hàng thì Trang đã đem về đưa cho chị A. kiểm tra. Khi đó, chị A. tin tưởng huy động tổng số tiền 10,9 tỷ đồng đưa cho Trang. Trong đó, Trang trực tiếp ký nhận 4,4 tỷ đồng, nhờ chồng đến ký nhận 6,5 tỷ đồng. Đến ngày 15-10-2021, chị A. bảo cần 3 tỷ đồng trả lại cho người góp vốn thì Trang khóc lóc nói lâu nay đã lừa dối chị A. Thực chất, Trang lấy tiền không phải làm đáo hạn ngân hàng mà góp vốn cho người bạn ở TP Đà Nẵng làm ăn và bị bạn lừa.

Bị can Bùi Thị Tuyết Trang.

“Sợ việc vỡ lở, tôi kiểm tra hồ sơ làm đáo hạn ngân hàng Trang đưa mới phát hiện là giả. Trang tạo ra hồ sơ này mục đích để tôi tin tưởng, tiếp tục huy động vốn cho Trang. Sau đó, tôi đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan điều tra Công an tỉnh. Trong thời gian đó, tôi bị những người góp vốn gây áp lực đòi nợ nên đã bán đất, cầm cố căn nhà để trả số tiền 10,9 tỷ đồng. Bây giờ tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, chỉ mong lấy lại được số tiền trên”, chị A. nghẹn ngào tâm sự.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Anh Nam cho biết, Trang đã lợi dụng uy tín đang làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã vay mượn tiền của nhiều cán bộ xã, người dân với lý do để làm đáo hạn ngân hàng sau đó chiếm đoạt. Hành vi của Trang đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và chính quyền.

Tháng 10-2021, Trang có đơn xin thôi việc và được lãnh đạo xã họp thống nhất đồng ý.

LÊ VƯƠNG