Nữ giám đốc công ty gia sư lừa tiền của những người có nhu cầu xuất ngoại

Ngày 5-4, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, trú ở phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2017, Nguyễn Thị Lan Anh thành lập Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMD Việt Nam, đăng ký trụ sở ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhưng thực tế hoạt động ở quận Cầu Giấy.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh

Sau đó, Lan Anh đổi tên doanh nghiệp thành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB (viết tắt là Công ty Lan Anh HB) với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ dạy kèm (gia sư), dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại, dịch vụ hỗ trợ giáo dục như tư vấn giáo dục…

Công ty Lan Anh HB không được Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được Sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Tuy nhiên, từ tháng 3-2017 đến 5-2020, Lan Anh vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc để chiếm đoạt tiền.

Theo đó, khoảng tháng 7-2018, qua quan hệ xã hội, anh Nguyễn Văn L. (SN 1981, ở Hưng Yên) nhờ Lan Anh làm hồ sơ du học Hàn Quốc cho người quen. Lan Anh thỏa thuận chi phí là 9.500 USD gồm visa, học tiếng Hàn Quốc, vé máy bay hai chiều, tiền học 1 năm đầu.

Sau khi nhận tiền đặt cọc và hồ sơ, khoảng 4 tháng sau, Lan Anh thông báo cho anh L. có thông báo của Trường đại học Hàn Quốc và yêu cầu anh L. đóng tiền. Lan Anh cũng thông báo đã gửi hồ sơ sang Công ty du học Bảo Anh để hỗ trợ nộp sang trường đại học bên Hàn Quốc.

Thực chất, Công ty Lan Anh HB và Công ty du học Bảo Anh không có thỏa thuận hợp tác làm ăn. Tổng số tiền Lan Anh chiếm đoạt của anh L. là hơn 291 triệu đồng.

Ngoài trường hợp của anh L. nêu trên, cũng với thủ đoạn tương tự, Lan Anh còn nhận tiền và hồ sơ của 5 cá nhân khác. Qua đó, bị cáo này đã chiếm đoạt hơn 916 triệu đồng của 6 người bị hại. Số tiền chiếm đoạt được, Lan Anh sử dụng vào mục đích cá nhân hết và mới khắc phục được một phần hậu quả.

Trước vụ án này, tháng 9-2022, Nguyễn Thị Lan Anh còn nhận bản án 4 năm tù cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong một vụ án khác. Hiện, bản án này chưa có hiệu lực pháp luật.