'Núp bóng' công ty công nghệ vận hành website đánh bạc xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an Tp. Đà Nẵng cùng Công an phường Thanh Khê triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 19 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 14h00 ngày 19/11, kiểm tra cơ sở “Penta” tại 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, lực lượng công an phát hiện có 63 đối tượng đang sử dụng máy tính kết nối mạng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao nên đã tập trung xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ việc tại thời điểm kiểm tra (ảnh CA)

Theo điều tra, năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) được một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch, theo các đối tượng khai thì người này cư trú ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở hoạt động về phần mềm công nghệ thông tin để thực hiện các dự án công nghệ do người này cung cấp.

Ngay sau đó, Trần Lê Duy đã tuyển nhân viên và thành lập các cơ sở để hoạt động trong các lĩnh vực lập trình, gia công các phần mềm giải trí thể thao, các tựa game, các phần mềm giao dịch tiền ảo… Năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, trú cùng phường) vào làm việc và bổ nhiệm Sơn làm người quản lý các dự án của cơ sở.

Công an Đà Nẵng khởi tố 19 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” (ảnh CA)

Đầu năm 2023, Duy tiếp tục phối hợp với một đối tượng tên là Torres (trú tại Campuchia) thực hiện các dự án website cá cược trực tuyến như: cá độ bóng đá, đá gà online, lô đề, casino, tài xỉu, xóc dĩa… Người này yêu cầu cơ sở của Duy thực hiện việc nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, tạo sự kiện, tạo tính năng nạp rút tiền Việt Nam đồng, tiền ảo (như USDT, ETH…), kiểm tra bảo trì hoặc “Fix” lỗi của các Website này trong quá trình vận hành…

Để thực hiện các dự án này, Duy thuê văn phòng để làm địa điểm, thiết lập mô hình hoạt động như một công ty công nghệ, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng - phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Quá trình hoạt động, Duy, Sơn yêu cầu tất cả các nhân viên phải sử dụng biệt danh, không sử dụng tên thật và chỉ được dùng máy tính của cơ sở cấp, không làm việc trên máy tính, điện thoại cá nhân nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng...

Mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài. Duy, Sơn phụ trách vận hành, nhận source code, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH...) được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên kỹ thuật lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang website cá cược trực tuyến trên internet.

Mở rộng điều tra, xác minh, Công an đã phát hiện và đồng loạt kiểm tra thêm 04 cơ sở khác trực thuộc hệ thống. Công an đã tạm giữ 60 máy tính xách tay, 356 màn hình máy tính, 2 xe ô tô, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền cùng số tiền mặt hơn 1,27 tỷ đồng…

Đáng chú ý, trong số 63 nhân viên của công ty thì tất cả đều đã tốt nghiệp đại học chuyên nghành công nghệ máy tính, tài chính kế toán.

Cơ quan điều tra xác định: Trần Lê Duy và đồng bọn đã có hành vi tổ chức mô hình dạng công ty công nghệ, phân công vai trò vị trí của từng người, từng nhóm người để thực hiện việc xây dựng và cập nhật các website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc đĩa, casino, game đổi thưởng, kết hợp các chức năng nạp – rút tiền thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo (USDT, ETH...) cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại.

Minh Hằng