Phá đường dây cho vay lãi nặng ở Đà Nẵng

Ngày 11-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) thông tin vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 người liên quan.

"Trung AK" bị bắt giữ cùng nhiều tài liệu. Ảnh: CA.

Từ đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn có một số người biểu hiện cho vay lãi nặng nên tiến hành xác minh. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an TP cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Lực lượng đánh án phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) áp dụng các các biện pháp thu thập thông tin về đối tượng, người vay và phương thức hoạt động của đường dây này.

Ngày 9-7, Ban Chuyên án tiến hành phá án, triệu tập Nguyễn Đại Việt (35 tuổi, phường Hòa Xuân); Nguyễn Trung, thường gọi là “Trung AK” (31 tuổi); Trần Trung Hiếu (33 tuổi) và Trần Mặn (41 tuổi) cùng trú phường Cẩm Lệ lên cơ quan điều tra.

Đường dây cho vay lãi nặng và đánh số đề bị điều tra, làm rõ. Ảnh: CA.

Qua khám xét, Ban Chuyên án thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan.

Bước đầu, nhóm này khai nhận thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm, giới thiệu người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn.

Sau khi có người vay, sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn...

Đối với tiền lãi, người vay trả hằng ngày bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Người vay có thể lựa chọn nhiều hình thức như vay 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Lãi suất cho vay là 10% đến 15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/năm.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, đường dây cho vay lãi nặng này đã cho hơn 660 người tại Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỉ đồng, thu lợi bất chính 3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, qua công tác đấu tranh mở rộng, trích xuất dữ liệu điện tử ban chuyên án phát hiện thêm 1 nhóm có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ đề tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Minh Trường