Phá ổ nhóm lừa đảo tiền ảo, giao dịch trái phép hàng chục nghìn tỷ đồng

Tháng 6/2025, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng tại Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức các hội nghị trên địa bàn, kêu gọi người dân đầu tư vào loại tiền điện tử ảo không hề tồn tại. Hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh đa cấp và sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khám xét tại một địa điểm của đường dây tội phạm. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước tính chất phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tập trung đấu tranh. Ngày 24/8/2025, gần 100 cán bộ, chiến sĩ từ 6 tổ công tác đã đồng loạt triển khai khám xét tại nhiều địa phương gồm Lào Cai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai... Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có kẻ cầm đầu và các mắt xích quan trọng của đường dây.

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch trái phép lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra kịp thời phong tỏa hệ thống tài khoản, tài sản liên quan với tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Một số đối tượng cầm đầu và đồng phạm trong vụ án đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo lời khai, nhóm đối tượng đã tự lập app và website giả mạo, quảng bá về một loại tiền điện tử không tồn tại, dụ dỗ người dân bỏ tiền thật mua “đồng tiền ảo”. Chúng áp dụng mô hình đa cấp, khuyến khích nạn nhân lôi kéo thêm người tham gia để hưởng "hoa hồng". Tuy nhiên, việc rút vốn gốc bị cố tình ngăn cản nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh Hằng