Phát hiện kho hàng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng có dấu hiệu buôn lậu xuyên biên giới
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện kho hàng chứa hơn 47.000 sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Kho hàng này được điều hành bằng phần mềm nước ngoài, liên kết với hàng trăm tài khoản TikTok và đầu mối cung cấp hàng từ Trung Quốc.
Sáng 8/7, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.
Đây là địa điểm từng được ông Đỗ Văn Quang (trú tại phường Móng Cái 2) thuê trước khi qua đời ngày 26/6/2025. Theo xác minh từ sổ trích lục khai tử do UBND xã Vạn Ninh cấp, ông Quang đã qua đời trước thời điểm kiểm tra gần hai tuần.
Đội Quản lý thị trường số 1 khám kho hàng tại Phường Móng Cái 2.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà kho này có hơn 47.000 sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.
Theo ông Phạm Văn Công (em rể của ông Quang), nhà kho này được ông Quang thuê để cho một người Trung Quốc tên A PIN sử dụng làm nơi chứa hàng hóa. Hợp đồng thuê kho được ký ngày 01/6/2025 (chỉ vài tuần trước khi ông Quang mất). Ông Công khẳng định số hàng hóa hiện có tại kho không thuộc sở hữu của ông Quang cũng như của bản thân mình.
Qua kiểm tra hệ thống quản lý kho, lực lượng chức năng xác định đây là điểm trung chuyển cho rất nhiều đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok với nguồn hàng nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc). Phần mềm điều hành kho được lập trình bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc phát triển và quản lý, không tích hợp với hệ thống quản lý trong nước.
Nhân viên tại kho chỉ có nhiệm vụ in vận đơn có sẵn để chuyển cho đơn vị giao hàng. Hệ thống phần mềm ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2/2025 với tổng số tiền khoảng 12 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, do dữ liệu hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài và không có cơ chế liên kết với hệ thống thương mại điện tử trong nước nên chưa thể truy xuất được danh tính các tài khoản TikTok liên quan, cũng như tổng số hàng hóa đã bán ra hay lợi nhuận thu về.
Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.
Các lực lượng chức năng đánh giá đây là một vụ việc điển hình cho thấy thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và hệ thống phần mềm nhằm tránh bị truy vết. Phương thức vận hành kho “ẩn danh”, kết nối đa tài khoản và kiểm soát từ xa. Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về việc kiểm soát công nghệ quản lý kho, nâng cao năng lực giám sát nền tảng số và phối hợp liên ngành giữa quản lý thị trường, an ninh mạng và hải quan trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển phức tạp.
Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ chủ thể vi phạm.
