Phơi bày mánh khóe lừa đảo của nữ Chủ tịch và đồng phạm

Ảnh minh họa.

Như Báo Công lý đã đưa tin trước đó, VKSND TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) Vũ Thị Thúy cùng 10 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị can giữ vai trò đồng phạm với nữ Chủ tịch Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy gồm có: Trần Thiện Tâm (SN 1990) và Trịnh Văn Tôn (SN 1984) cùng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp; Tiếp đó còn có 8 thành viên Ban chiến lược Công ty Nhận Nam gồm: Phạm Văn Tuyên (SN 1984), Lê Văn Hảo (SN 1987), Nguyễn Văn Đức (SN 1982), Nguyễn Công Sơn (SN 1975), Nguyễn Quang Đại (SN 1979), Nguyễn Văn Minh (SN 1974), Ngô Thị Quyên (SN 1976) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1972).

Riêng Vũ Thị Thúy bị truy tố về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Dựng vỏ bọc doanh nghiệp lớn để huy động vốn trái phép

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Thực tế, Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy đã mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam có các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư và đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7 - 8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.

Đồng thời, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao. Bên cạnh đó, bà chủ Công ty Nhật Nam còn giới thiệu, quảng bá cá nhân có uy tín, địa vị xã hội, đã đầu tư số tiền lớn, được trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn để tạo niềm tin thêm cho các khách hàng.

Nhằm tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, Thúy thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và các phòng - ban giúp việc như Phòng kế toán, Phòng pháp chế, nhân sự... và thuê những cá nhân có uy tín, địa vị trong xã hội đã từng công tác trong các ngành Công an, Quân đội, các cơ quan Trung ương để lợi dụng các cá nhân này xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư của công ty...

Trên thực tế, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa.

Trong các ngày 21/11/2022 và ngày 21/2/2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Sông Đà Invest và Công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.

Các thành viên Ban chiến lược mặc dù không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ trong doanh nghiệp, không biết các dự án và lợi nhuận nhưng vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiếp nhận thông tin và trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam.

Ngoài ra, các cá nhân này còn thực hiện vai trò phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale), phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, truyền đạt các thông tin quảng cáo, các chính sách hoa hồng của Công ty Nhật Nam cho các nhân viên sale để các nhân viên này giới thiệu với khách hàng nhằm tạo lòng tin cho họ tham gia ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư về Công ty Nhật Nam.

Vũ Thị Thúy còn ký các Hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng khống với nội dung chuyển khoản phần chia lợi nhuận như hợp đồng thật.

Từ đó tạo uy tín, công cụ cho các thành viên Ban chiến lược mục đích sử dụng để quảng cáo, giới thiệu với các khách hàng để thu hút được nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam.

Các thành viên Ban chiến lược này biết rõ các hợp đồng "khống”, các khoản phân chia lợi nhuận “khống” nhưng đã sử dụng để làm uy tín, địa vị và quảng bá để tạo niềm tin cho các bị hại nộp tiền vào công ty Nhật Nam.

Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, bị can Vũ Thị Thúy có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng và hợp thức hóa dòng tiền phạm tội

Các bị can còn lại trong vụ án đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá thu hút người nộp tiền vào Công ty Nhật Nam nhằm hưởng lợi tiền "hoa hồng" doanh số, "hoa hồng" xuyên suốt, tiền lương - thưởng từ công ty. Hành vi này đã giúp sức tích cực cho bị can Thúy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020 đến 2023, Thúy đã cùng các đồng phạm huy động ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), bị can và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam, rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.

Bị can Vũ Thị Thúy cũng đã sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Hành vi này của Thúy đã phạm vào tội “Rửa tiền”.

Mạnh Hùng