Phối hợp cung cấp dữ liệu giao dịch, tài sản số liên quan an ninh quốc gia

Chính phủ yêu cầu tăng cường trách nhiệm phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước xâm phạm an ninh quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 30/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Mục đích của Quy chế phối hợp nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, kịp thời; tăng cường trách nhiệm phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố.

Theo Quy chế này, Bộ Tài chính có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch chứng khoán; tài khoản, giao dịch tài sản số trên môi trường điện tử, tài sản mã hóa và tài sản số khác của khách hàng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Đồng thời, trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ngay sau khi phát hiện thông tin, tài liệu về vụ việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý qua biên giới có nghi vấn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm chỉ đạo đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý kịp thời trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông giao dịch; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố và phòng, chống rửa tiền.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo Quy chế phối hợp, cơ quan này có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu về tài khoản, giao dịch của khách hàng có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bao gồm kết quả xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Bên cạnh đó, còn có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan ngay sau khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và các hoạt động khác; thông tin, tài liệu khác trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có trách nhiệm chỉ đạo đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý kịp thời trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện trì hoãn giao dịch, tạm ngừng lưu thông; phong tỏa tài khoản; phong tỏa, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố và phòng, chống rửa tiền.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu có liên quan ngay sau khi phát hiện cá nhân, tổ chức ở nước ngoài lợi dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông chuyển tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố qua thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông hoặc các hoạt động khác.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, trao đổi, cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, phục vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tài trợ tiền, tài sản cho đối tượng trong nước hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố trong thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Đối với những thông tin chưa được xác minh thì cơ quan trao đổi, cung cấp thông tin phải nêu rõ là thông tin chưa xác minh và có trách nhiệm phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra, xác minh, kết luận nội dung thông tin chưa xác minh. Kết quả xử lý thông tin sau xác minh phải trao đổi cho cơ quan cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

Hoa Sơn