Phong tỏa hơn 30.000 tài khoản ngân hàng nghi liên quan hoạt động cờ bạc trực tuyến
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia đã yêu cầu các ngân hàng phong tỏa hơn 30.000 tài khoản tình nghi liên quan hoạt động cờ bạc trực tuyến. Đây là động thái mới nhất của chính phủ nước này nhằm tăng cường trấn áp loại tội phạm tài chính đang gia tăng tại quốc gia Đông Nam Á này.
Giao dịch cờ bạc trực tuyến làm gia tăng các hành vi tội phạm tài chính tại Indonesia. Ảnh chụp màn hình
Thống kê cho thấy, chỉ từ tháng 9/2023 - 12/2025, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia đã chỉ đạo các ngân hàng chặn hơn 30.000 tài khoản có dấu hiệu được sử dụng cho các giao dịch cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hệ thống phát hiện sớm trong bối cảnh các kênh thanh toán phục vụ cờ bạc trực tuyến ngày càng tinh vi.
Bên cạnh việc thực hiện các yêu cầu phong tỏa, các ngân hàng hiện chủ động sử dụng công nghệ quét dữ liệu trên không gian mạng để phát hiện những tài khoản tham gia giao dịch cờ bạc trực tuyến. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia sẽ phối hợp Bộ Truyền thông và Các vấn đề kỹ thuật số để xử lý những tài khoản này theo thẩm quyền.
Theo Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch tài chính, giá trị giao dịch cờ bạc trực tuyến tại Indonesia đã giảm mạnh trong năm 2025. Tính đến hết quý III/2025, tổng dòng tiền liên quan cờ bạc trực tuyến vào khoảng 155.000 tỷ rupiah (tương đương 9,24 tỷ USD), giảm 57% so với năm 2024.
