Phục hồi điều tra 'đại án' 1.000 tỷ đồng ở Cần Thơ

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cũng phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

Quyết định phục hồi điều tra này căn cứ trên kết quả định giá lại tài sản thế chấp để xác định giá trị thiệt hại.

Quyết định phục hồi điều tra của Cơ quan Anh ninh điều tra Công an TP Cần Thơ

Cùng ngày, nguồn tin từ VKSND TP Cần Thơ cho biết đã có văn bản chuyển TAND cùng cấp về kết quả điều tra bổ sung vụ Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ) cùng các đồng phạm.

Theo đó, VKSND TP Cần Thơ giữ nguyên quyết định truy tố, chuyển hồ sơ sang tòa án xét xử các bị can: Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng Phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi (nguyên Giám đốc Công ty Tân Tiến) và Nguyễn Văn Đạt (nguyên nhân viên Công ty Tân Tiến) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Đạt Nhân đã dùng miếng đất có siêu thị này để vay số tiền rất lớn

Trước đó vào tháng 8/2018, TAND TP Cần Thơ quyết định trả hồ sơ để điều tra lại nhằm xác định giá trị lô đất để từ đó xác định giá trị thiệt hại, và định khung đối với tội danh.

Kết quả định giá lại của Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc ở trung ương xác định giá trị tài sản là giá đất thị trường tại thời điểm trúng đấu giá đối với lô đất là siêu thị Citimart ở số 12 Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Giá đất trúng đấu giá tại thời điểm tháng 9/2012 chỉ hơn 104 tỷ đồng nhưng Đạt Nhân đã thế chấp cho Agribank Cần Thơ để vay gần 232 tỷ đồng.

Số dư nợ các khoản vay gần 1.000 tỉ đồng tại Angribank Cần Thơ tính đến ngày 18-2-2021

Do đó, VKS xác định các bị can đã câu kết nâng khống giá trị tài sản thế chấp cho Agribank Cần Thơ. Ngoài ra, tổng giá trị tài sản thế chấp của các bị can bao gồm bất động sản, thiết bị, máy móc… được xác định (tháng 8/2018) chỉ trên 410 tỉ đồng nhưng đến ngày 18/2/2021, dư nợ các khoản vay tại Agribank Cần Thơ gần 1.000 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là hơn 534 tỷ đồng, số còn lại là lãi trong hạn và lãi quá hạn.

Từ những căn cứ trên, VKSND TP Cần Thơ nhận thấy các nội dung theo quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung và kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi nội dung truy tố của cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ ban hành ngày 9/7/2018.

Đạt Nhân cười rất tươi lúc bị bắt

Theo Công Tuấn/Người Lao Động