Phương thức huy động 9.100 tỷ đồng của bà chủ Nhật Nam
Vũ Thị Thúy bị cáo buộc lập mạng lưới quảng bá gian dối, đưa ra cam kết lợi nhuận 'khủng' để thu hút hàng chục nghìn người góp vốn, chiếm đoạt và sử dụng gần 5.000 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.
Trong vụ án này, Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Ngoài ra, nhiều đồng phạm khác là thuộc cấp của Thúy cũng bị truy tố.
Bà Thúy bị cáo buộc thành lập Công ty Nhật Nam (năm 2019), đưa ra các thông tin gian dối về việc doanh nghiệp đầu tư mua nhiều bất động sản giá trị lớn trên cả nước, dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Bị can Vũ Thị Thúy, Giám đốc Công ty Nhật Nam bị truy tố.
Để có tiền chỉ tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, bà Thúy bị cáo buộc đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc Nhật Nam đầu tư nhiều bất động sản trên cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin, Thúy mời một số người có uy tín, địa vị xã hội giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam. Bị can còn cam kết lợi nhuận 7-8%/tháng, tương đương 168-192% sau 2 năm, cùng nhiều chính sách ưu đãi, thưởng lớn cho nhà đầu tư góp vốn cao.
Hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, chủ tịch Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng. Số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.
Cơ quan điều tra xác định có 10 người thuộc "Ban chiến lược" của công ty, dù không góp vốn, không nắm dự án hay lợi nhuận, nhưng vẫn tham gia quảng bá, giới thiệu sai sự thật, đào tạo nhân viên, mở rộng mạng lưới đại diện trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thúy, nhằm thu hút khách hàng ký hợp đồng đầu tư.
Từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng đồng phạm đã ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu hơn 9.100 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 4.100 tỷ đồng được dùng trả gốc cho nhà đầu tư, còn gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bà Thúy bị xác định đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.
Khoảng 120 tỷ đồng được Thúy dùng mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
