Shark Bình bị bắt

Chiều ngày 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Đại tá Dương Đức Hải - Phó giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại cuộc họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại tá Dương Đức Hải - Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết, trong thời gian qua, công an đã điều tra, làm rõ nhiều vụ án liên quan đến tài chính, môi trường. Trong chiều nay, Công an Hà Nội sẽ thông tin về 5 vụ án.

Đối với vụ án liên quan đến Shark Bình, Đại tá Dương Đức Hải cho biết, công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng trong việc "rút ví" của 30.000 nhà đầu tư.

Theo cơ quan chức năng, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã thực thi các quyết định tố tụng đối với ông Bình. Cùng với ông, có 9 cá nhân khác cũng bị khởi tố về hai tội danh này.

Cách đó vài ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành nhiều hoạt động điều tra tại trụ sở Công ty NextTech (số 18, phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong và chuyển lên xe tải. Ngày 8/10, Công an tiếp tục làm việc tại địa điểm này.

Trước đó, trong buổi họp báo đầu tháng 10, Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan đến ông Bình thông qua các phương tiện truyền thông. Ông Long cho biết một nhà đầu tư tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn trình báo việc mất khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng).

Ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự án AntEx ra mắt vào tháng 9/2021, với thông tin rằng Shark Bình đầu tư 2,5 triệu USD qua quỹ Next100Blockchain và được giới thiệu là “cố vấn chiến lược” cho dự án. AntEx được mô tả là hệ sinh thái DeFi toàn diện, với stablecoin VNDT neo theo đồng Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token ANTEX rớt giá mạnh, mất đến 99 % giá trị.

Sau đó, dự án gần như ngừng hoạt động và vào tháng 3/2023 thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB), với quy đổi từ ANTEX sang RAB theo tỉ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB. Động thái này được giới trong lĩnh vực tiền số nhận định như cách “vẽ lại biểu đồ” để xóa lịch sử sụt giá. Nhưng RAB cũng nhanh chóng mất đi giá trị, gần như vô giá trị.

Trong hơn một tháng qua, có thông tin rằng đội ngũ kỹ sư của dự án tố ông Bình “chỉ đạo rút thanh khoản” làm dự án sụp đổ, khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại. Trái lại, trên mạng xã hội ông Bình khẳng định mình là “nạn nhân” trong vụ việc, cho biết đã mất 2,5 triệu USD và chịu ảnh hưởng về danh tiếng.

Duy Lộc